佛羅里達檢察官查扣價值150萬美元的加密貨幣，作為與一名中國公民有關的詐騙調查的一部分

佛羅里達州總檢察長 James Uthmeier 宣布查扣了約 150 萬美元與柑橘縣投資詐騙相關的加密貨幣資產。此次查扣是根據《逃犯剝奪法》進行的，該法允許當局沒收逃避司法的個人資產。 

這次資產追回之際，佛羅里達州立法者正在提出新法規，以打擊日益增加的加密貨幣 ATM 詐騙，這些詐騙在今年上半年已使美國人損失了 2.4 億美元。

佛羅里達加密貨幣詐騙受害者獲得正義 

根據 Uthmeier 的說法，州檢察官辦公室的網絡詐騙執法單位查扣了價值 150 萬美元的加密貨幣，這與一名中國公民的洗錢案有關。

據報導，這些被查扣的資產將在法律程序結束後歸還給受害者。 

在宣布查扣的聲明中，Uthmeier 對州檢察官的適應能力表示自豪，這最終幫助他們伸張了正義。在他的聲明中，他感謝佛羅里達州的網絡詐騙執法單位和柑橘縣警長辦公室的持續奉獻，以及「讓這名詐騙者的受害者得到完全賠償」。Uthmeier 說。 

調查始於 2024 年 7 月，當時柑橘縣警長辦公室收到一份報告，受害者是柑橘縣居民，他報告說通過一個基於網絡的投資計劃被騙走了 47,421 美元。

隨後的調查發現，中國公民涂偉志被控洗錢、重大盜竊和有組織的詐騙計劃。偉志目前在中國自由活動，但如果他試圖進入美國，當局計劃逮捕他。 

第五司法巡迴法院還提交了查扣令，以追回偉志的整個加密貨幣錢包，價值約 150 萬美元，其中包含 AVAX (Avalanche)、DOGE (Dogecoin)、PEPE (Pepe) 和 SOL (Solana) 加密貨幣代幣。

如前所述，此次查扣是根據《逃犯剝奪法》進行的，該法允許法院對與刑事案件相關的資產採取行動，即使被告身處管轄權之外。該法確保嫌疑人使用佛羅里達州法院對沒收提出異議的能力，除非他們出庭面對指控，否則不能行使。

「這不是美國執法機構首次在被告缺席的情況下查扣資產，但值得注意的是，這些原則現在如此自然地延伸到加密貨幣領域，」TRM Labs 亞太地區政策和戰略合作夥伴關係主管 Angela Ang 說。

佛羅里達州正在與基於加密貨幣的詐騙作鬥爭 

今年，佛羅里達州已加大力度遏制加密貨幣犯罪和詐騙。然而，儘管政府和執法機構做出了最大努力，詐騙仍然相當猖獗。就在上個月，奧卡盧薩縣報告因類似投資詐騙損失超過 110 萬美元，最近的報告稱，佛羅里達州立法者已開始考慮新的保障措施，旨在遏制日益增加的加密貨幣 ATM 詐騙。

目前，加密貨幣 ATM 機幾乎沒有任何監督或監管，這使它們成為詐騙者的主要工具，根據執法部門的說法，這些詐騙主要針對老年人。 

FBI 的數據顯示，今年上半年，美國人因加密貨幣 ATM 詐騙損失了高達 2.4 億美元。 

加密貨幣 ATM 詐騙是如何運作的？詐騙者說服受害者從銀行賬戶中提取現金並存入加密貨幣 ATM。然而，一旦錢被放入機器，它就會被轉換成無法追蹤且很少能追回的虛擬貨幣。 

在週二塔拉哈西的一次聽證會上，希爾斯伯勒縣警長副手作證說，他去年處理的案件中，受害者因加密貨幣計劃共損失了 1300 萬美元。根據希爾斯伯勒縣警長辦公室的高級副手 Jeffrey Merry 的說法，其中幾個案件涉及老年人。 

為了遏制這種情況，佛羅里達州官員提出了BH 505法案，該法案將要求加密貨幣自助服務機顯示清晰的警告，解釋詐騙者用來引導受害者使用這些機器的策略。 

該法案還將對客戶可存入的金額設置上限，新客戶每天限制為 2,000 美元，而現有客戶則限制為單日 10,500 美元。目前完全沒有交易限制。 

這些機器還將被強制提供印刷收據，上面有公司的聯繫信息。在某些盜竊被迅速報告的情況下，該提案涵蓋了退款流程。該法案在眾議院獲得兩黨支持，並在眾議院保險和銀行小組委員會一致通過。

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