肯亞成立特別小組打擊加密貨幣詐騙

肯亞成立專門加密詐騙單位應對損失激增，執法與新數位資產法律及區域合作相結合。

肯亞已加強對加密貨幣犯罪的應對措施，以應對迅速增加的損失。當局現正尋求更高水平的執法與監管明確性。因此，刑事調查局宣布了重大機構變革。此舉反映了全國數位詐騙上升帶來的緊迫感增加。

肯亞加強執法應對加密損失加速

肯亞刑事調查局（DCI）確認已成立專門的加密詐騙單位。這一決定源於投資者損失不斷增加以及犯罪分子手法日益複雜。根據DCI的數據，2024年當地投資者損失高達56億肯亞先令或4330萬美元。值得注意的是，這比去年同期增加了73%。

此外，DCI表示犯罪分子越來越多地利用線上平台提供的匿名性。因此，新單位將專注於加密詐騙和相關網絡犯罪。官員稱這一舉措為"無情"打擊。目標是跟上不斷變化的數位犯罪網絡。

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DCI法醫實驗室主管Rosemary Kuraru解釋了該機構的方法。她表示執法需要與犯罪分子保持同步創新。此外，她強調了專業技能和先進工具的必要性。她的評論反映了機構關注度的增加。

這一宣布之前還推出了新的區塊鏈和加密貨幣調查培訓模塊。該計劃由歐盟共同資助。它專注於區塊鏈取證和跨境調查。據DCI稱，超過十個非洲國家的官員參與其中。

Kuraru表示培訓內容包括交易追蹤和錢包調查。它還涉及交易所相關犯罪和國際最佳實踐。此外，該計劃強調了跨境合作。

肯亞當局報告今年執法活動有所增加。已發生數十起與加密詐騙相關的逮捕行動。媒體報導的詐騙案涉及金額分別為11.9萬美元、10萬美元和3萬美元。然而，大多數起訴結果仍在等待中。

監管改革塑造肯亞加密格局

同時，執法努力正與重大監管變革同步進行。虛擬資產服務提供商法案（VASP法案）2025年於11月4日生效。總統於10月15日批准該法案。該法律提供了廣泛的許可和監督結構。

根據該法案，肯亞中央銀行和資本市場管理局是主要監管機構。加密貨幣不是法定貨幣，但它是合法的。因此，該法律旨在闡明肯亞長期存在的法律灰色地帶。當局表示，這種明確性應有助於建立市場信任。

但到目前為止尚未發放許可證。監管機構仍在準備實施法規。在此之前，監管是過渡性的。儘管如此，官員們將此框架視為更安全增長的基礎。

稅收政策已經改變。肯亞已取代對數位資產交易徵收的有爭議的3%稅。取而代之的是對交易所服務費徵收10%的消費稅。這一變化於2025年7月1日生效。政策制定者表示，此舉有利於更公平的參與。

總的來說，網絡犯罪造成的損失仍然相當大。DCI引述2024年網絡犯罪損失達2.315億美元。這使肯亞成為非洲受影響最嚴重的市場之一。調查人員在三年內處理了500多起數位資產案件。

肯亞成立特別單位打擊加密詐騙一文首次發表於Live Bitcoin News。