司法部逮捕銀行詐欺主謀，揭露驚人的 4.2 億美元房地產騙局

美國司法部表示,一名34歲的護理麻醉師兼房地產投資者是大規模銀行詐騙計劃的主謀。

明尼蘇達州美國檢察官辦公室表示,Matthew Thomas Onofrio 通過創建詐騙性房地產投資計劃來策劃並執行該騙局。 

Onofrio 會簽訂商業房地產的購買協議,然後以虛高的價格將其轉讓給投資者。

由於這些投資者沒有足夠的資金購買他提供的價值數百萬美元的房地產,他建議他們向銀行撒謊並提供虛假資訊,以便獲得他們負擔不起的貸款。

當貸款銀行要求投資者提供資金證明時,Onofrio 會臨時將資金匯入他們的銀行帳戶,使其看起來具備所需的財務能力。他還指示他們告訴銀行這些資金來自其他投資或家族資金。 

投資者被這個騙局所吸引,因為 Onofrio 通過線上專業社交團體和一個名為 Bigger Pockets 的熱門房地產投資播客將自己塑造成房地產專家。

在2020年至2022年的兩年時間裡,Onofrio 完成了68筆交易,涉及以詐騙手段獲得的銀行貸款金額達420,564,795美元。

在被捕之前,他從該騙局中至少獲利35,745,252美元,並已被判處三年聯邦監禁。

 

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生成圖片:Midjourney

本文《司法部逮捕銀行詐騙主謀 揭露驚人的420,000,000美元房地產騙局》首次發表於 The Daily Hodl。