SEC 指控比特幣礦工詐騙投資者 4,850 萬美元

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SEC 指控比特幣礦工詐騙投資者 4,850 萬美元 

美國證券交易委員會已指控比特幣挖礦公司 VBit Technologies Corp. 創辦人兼執行長 Danh C. Vo 詐騙投資者 4,850 萬美元。 

根據 SEC 的說法,Vo 將資金挪用於賭博、購買加密貨幣和贈送家人禮物,同時誤導投資者其業務的營運狀況。

該訴訟已提交至美國德拉瓦州地方法院,指控 Vo 在 2018 年 12 月至 2022 年 2 月期間向約 6,400 名投資者募集了超過 9,560 萬美元。 

他出售「託管協議」,承諾投資者可從 VBit 營運的比特幣挖礦設備中獲得利潤分成。大多數客戶選擇這種被動投資方式,而非自行購買挖礦設備。

Vo 謊報實際營運中的挖礦設備數量,實際上出售的託管協議數量超過公司所能支援的範圍。 

訴訟指出:「雖然部分投資者獲得了回報,但其他投資者遭受了重大損失。」Vo 知道或魯莽地不知道公司無法履行與託管協議相關的義務。

現年 37 歲的 Vo 對 VBit 擁有完全控制權,包括其宣傳資料、網站內容和投資者帳戶資訊。 

SEC 表示,託管協議符合證券的資格,因為投資者依賴 Vo 和 VBit 的努力來產生利潤。

SEC:家庭成員收到挪用資金

委員會表示,除了挪用資金外,Vo 據稱向家庭成員轉移了 500 萬美元,包括他的前妻、母親、兄弟和姐妹。據報導,他在 2021 年 11 月離婚後攜帶剩餘的挪用資金離開了美國。 

根據 SEC 的說法,幾名家庭成員在訴訟中被列為救濟被告,並已同意退還他們收到的資金,等待法院批准。

VBit 於 2022 年被 Advanced Mining Group 收購,現已不復存在。該訴訟尋求追繳不法所得、民事處罰,並禁止 Vo 參與未來的證券發行。

此次訴訟恰逢國會正在辯論聯邦措施以應對加密貨幣詐騙。一項兩黨提案將成立專門的工作小組來識別和處理數位資產領域的詐騙行為。

SEC 表示,他們希望 Vo 的涉嫌行為能提醒投資者應仔細評估加密貨幣被動收入的聲稱,並確認營運是透明且可驗證的。

本文 SEC 指控比特幣礦工詐騙投資者 4,850 萬美元 首次發表於 Bitcoin Magazine,由 Micah Zimmerman 撰寫。