一名馬來西亞醫生如何在加密貨幣詐騙雙重打擊中損失13萬美元

重點摘要:

• 馬來西亞醫學專家因加密貨幣詐騙和假冒追回服務損失RM529,200
• TikTok投資連結導致RM320,000轉帳,之後提款嘗試完全失敗
• 來自國際正義馬來西亞的假律師從受害者額外詐取RM209,200
• 霹靂警方根據第420條對涉及多個詐騙銀行帳戶的欺詐行為展開調查

馬來西亞一名醫學專家在落入精密的加密貨幣投資陷阱後損失超過$130,000。這名來自怡保的67歲醫生在兩個獨立的詐騙計劃中轉帳了RM529,200。 

警方昨日接獲報案並根據刑事法典第420條展開調查。該案例突顯了詐騙者如何透過假冒追回服務多次鎖定受害者。

TikTok連結引發加密貨幣投資損失

根據一份報告,受害者在2024年9月下旬透過TikTok收到投資機會。 

一位熟人透過社交媒體平台分享了一個推廣加密貨幣回報的連結。該醫生向以公司名義註冊的多個銀行帳戶進行了總計RM320,000的多筆轉帳。

霹靂警察總長拿督諾希山諾丁確認受害者無法提取任何承諾的利潤。 

這些帳戶看似合法,具有適當的公司註冊。詐騙者使用這種策略與目標建立虛假的可信度。

受害者在意識到詐騙之前嘗試了多次提款請求。每次請求都遭到營運商的拖延和藉口。承諾的加密貨幣收益從未以任何可取得的形式實現。

假冒追回服務使總損失增加了RM209,200

該醫生後來在尋求幫助時在Facebook上發現了國際正義馬來西亞。該實體聲稱在解決加密貨幣詐騙案件方面具有專業知識。 

一名自稱律師的男子透過該平台聯繫了受害者。

這名所謂的律師要求為追回過程支付各種費用。 

受害者透過多筆交易額外轉帳了RM209,200。這些款項據稱涵蓋了資金追回的法律費用和行政成本。

隨著資金請求持續而沒有結果,懷疑開始增長。 

受害者識別出第二個詐騙行動的警告訊號。怡保區警察總部現正處理對這兩個詐騙計劃的調查。

當局警告,追回詐騙經常鎖定加密貨幣詐騙受害者。 

犯罪分子監控社交媒體,尋找討論投資計劃損失的人。他們冒充律師或追回專家,從絕望的受害者身上榨取更多資金。

警方聲明確認兩項行動的總損失達到了RM529,200。調查人員追蹤初始投資詐騙中使用的銀行帳戶。 

該案例展示了詐騙者如何分層欺騙以最大化從單一目標盜竊的金額。

文章《馬來西亞醫生如何在加密貨幣雙重詐騙中損失$130,000》首次發表於Blockonomi。