ZachXBT 運用鏈上線索揭露 200 萬美元 Coinbase 冒充詐騙

ZachXBT 是經常被談論的鏈上專家。他揭露了一個複雜的詐騙案,其中有人假冒 Coinbase 員工,試圖欺騙普通民眾交出他們的財物。這個詐騙案的運作方式相當驚人。

ZachXBT 的調查如何導致曝光

在調查詐騙案的過程中,犯罪者最終損失了約兩百萬美元的竊取加密貨幣。曝光過程最終進展得相對順利。然而,事件的展開方式令人印象深刻。

以細緻工作聞名的他們使用 Telegram 群組聊天截圖、社群媒體貼文和鏈上活動進行交叉比對,找出詐騙者的身份。詐騙者在社群媒體以及幾乎所有其他線上平台上的過度自信和吹噓,最終導致了他們的失敗。 

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當心社交工程詐騙

FBI 強調,社交工程是加密貨幣領域的巨大威脅,FBI 報告去年網路犯罪損失超過 160 億美元。Coinbase 和其他交易所警告,沒有任何合法的客服會要求密碼、2FA 驗證碼,或要求你將資金轉到「安全」地址。

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行動前先驗證

Coinbase 持續表示他們絕不會要求密碼或雙重驗證碼,或要求將資金轉移到某個安全地點。你必須自己驗證任何客服訊息,不要只是照做,並且要迅速打斷攻擊者試圖做的任何事。

ZachXBT 的工作突顯了在加密貨幣領域保持警覺的重要性。了解詐騙者的手法並堅持良好習慣有所幫助,但不完全確定每個人是否都能一直做到這一點。

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