印度註冊49家加密貨幣交易所，處以28億盧比罰款

印度金融情報單位(FIU-IND)確認,49家加密貨幣交易所完成了2024-25財年的反洗錢登記。其中45家為國內交易所,4家為離岸平台。這些登記將虛擬數位資產(VDA)服務提供商納入《防止洗錢法》的管轄範圍。

這將確保交易所積極監控交易,並向相關機構通報可疑交易。這項發展將有助於加強對印度市場中持續增長的加密貨幣市場的監管。已登記的交易所將保存錢包所有權記錄。

託管錢包與非託管錢包之間的資金流動也受到密切關注。FIU系統旨在消除與資金流動相關的任何犯罪活動,並提高透明度。該法律涵蓋所有VDA,顯示政府正對數位金融實施嚴格控制。

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可疑交易引起策略性關注

根據FIU的年度報告,監控可疑活動每年都被強調為重要任務。加密資金在地下匯兌、非法博弈和詐欺活動中的使用不斷增加。FIU透過VDA活動識別出一個非法成人網站。結果凸顯了加密市場的雙面性。

為了維持合規性,FIU去年對相關實體處以28億印度盧比的罰款。不合規的交易所將面臨嚴厲處罰。這些交易所必須建立所有權模式,以識別違規行為。

離岸交易所面臨更嚴格審查

FIU報告強調了印度市場中合規與不合規交易所的分野。包括Binance和Coinbase在內的5家大型離岸平台成功完成登記。然而,包括BitMEX和LBank在內的25家離岸平台自2025年10月起被禁止營運。在滿足登記要求之前,這些平台無法在市場中運營。

這項執法措施導致印度散戶交易量集中在受監管的場所。現在每個平台都必須指定一名董事和一名首席官員,負責與政府聯絡。FIU計劃在2026年實施更嚴格的措施,包括風險評估和制裁篩查。預計印度將成為全球數位資產交易監管最嚴格的司法管轄區之一。

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