與150億美元比特幣查獲案有關的中國商人遭柬埔寨驅逐出境

根據柬埔寨內政部的聲明,中國當局已拘押陳智,這名商人與美國官員所描述的迄今為止最大規模的加密貨幣詐騙和洗錢行動之一有關。

據《柬中時報》和內政部報導,38歲的陳智與兩名同夥徐吉良和邵吉輝據報在1月6日被捕,此前柬埔寨和中國當局進行了數月的聯合調查。

遣返行動是根據處理跨國犯罪的雙邊合作協議執行的。根據柬埔寨當局的說法,陳智的柬埔寨公民身份已於2025年12月通過王室法令撤銷。

陳智創立了Prince Group,該集團自2015年起在柬埔寨營運,業務涵蓋房地產、金融和酒店業。美國和英國當局指控該公司是涉及網絡詐騙、洗錢和強迫勞動的犯罪網絡的幌子。Prince Group已否認所有指控。

遣返行動發生在美國聯邦檢察官於10月採取執法行動之後,尋求扣押超過127,000枚據稱與陳智及其網絡操作的錢包有關的比特幣。根據法庭文件,這些比特幣當時價值約150億美元,代表迄今為止與網絡詐騙相關的最大規模加密貨幣扣押。

美國財政部和英國政府已聯合將Prince Group定為跨國犯罪組織。根據財政部聲明,美國已對數十個包含數億美元Bitcoin的加密貨幣錢包實施制裁。

這些被指控的計劃被稱為「殺豬盤」詐騙,涉及與受害者建立信任,然後引導他們進入欺詐性的加密貨幣交易平台。一旦資金存入,平台就會停止營運。調查人員表示,所得款項通過100多家空殼公司、加密貨幣交易所和挖礦業務轉移,最後合併到私人Bitcoin錢包中。

根據中國法律,當局可以起訴公民在境外犯下的嚴重罪行,特別是涉及詐騙、洗錢和人口販運的罪行。官方尚未宣布正式指控。據法律專家稱,中國法院此前在類似案件中施加了嚴厲的判決,包括無期徒刑,以及在涉及暴力或強迫勞動的案件中判處死刑。

據法律分析師稱,中國當局預計將進行資產沒收,並可能與外國政府協調,因為美國官員已經扣押了與該案相關的數十億美元Bitcoin。這些資產可能在法院批准後分配給受害者作為賠償。

這次逮捕發生在打擊在東南亞營運的加密貨幣詐騙網絡的更廣泛國際努力之中。在過去一年中,監管機構和執法機構與主要加密貨幣公司合作,凍結並追回非法資金。

根據行業報告,Tether、Binance、Coinbase和區塊鏈分析公司協助追蹤和封鎖與殺豬盤計劃相關的資產。美國數據顯示,2024年這些計劃造成的報告損失達到36億美元,反映出其規模不斷擴大。