北韓、俄羅斯與穩定幣助長 1,540 億美元非法加密貨幣激增:Chainalysis

非法加密貨幣活動在2025年飆升至創紀錄水平,與犯罪相關的地址在這一年中至少收到了1,540億美元。

根據區塊鏈分析公司Chainalysis的數據,這比2024年增加了162%,反映出幾乎所有主要類別的加密貨幣相關犯罪都出現了大幅增長。

規避制裁加速

在與CryptoPotato分享的一份報告中,Chainalysis透露,這一增長主要是由受制裁實體收到的價值年增694%所推動的,儘管該公司承認,即使沒有這一因素,2025年仍將是非法加密貨幣活動有記錄以來最大的一年,因為詐騙、駭客攻擊、洗錢和其他犯罪活動持續擴張。

儘管絕對值大幅上升,但非法交易仍然只占整體加密貨幣活動的一小部分。估計非法交易佔歸屬交易量的比例仍低於1%,僅略高於前一年,並且仍然遠遠低於合法的鏈上使用。

與此同時,穩定幣現在佔所有非法交易量的84%,這是由於易於轉移、波動性較低以及在跨境支付方面的實用性。

2025年最重要的發展之一是民族國家行為者角色的擴大,特別是北韓。與朝鮮民主主義人民共和國相關的駭客在這一年中竊取了近20億美元的加密貨幣,這是一系列大規模漏洞攻擊的結果,包括2月份的Bybit漏洞,Chainalysis確認這是有記錄以來最大的加密貨幣盜竊案,金額接近15億美元。

該公司表示,北韓的網路行動在入侵技術和洗錢策略方面都達到了新的複雜程度,這使得2025年成為與朝鮮民主主義人民共和國相關活動造成損害最嚴重的一年。

民族國家的鏈上行為也通過俄羅斯在2025年2月推出盧布支持的A7A5代幣而擴大,這是在前一年通過立法以促進基於加密貨幣的制裁規避之後。該代幣在運營的第一年處理了超過933億美元的交易。

與此同時,伊朗代理網路通過受制裁的錢包在鏈上轉移了超過20億美元,以支援包括洗錢、非法石油銷售以及採購武器和商品在內的活動。此外,與伊朗結盟的恐怖組織,如真主黨、哈馬斯和胡塞武裝,使用加密貨幣的規模達到了前所未有的水平。

洗錢網路、非法基礎設施、暴力

除了與國家相關的行為者之外,Chainalysis確認中國洗錢網路正成為一股日益主導的力量。該公司將其描述為複雜的、專業化的操作,提供洗錢即服務和全方位的犯罪支持,服務對象包括詐騙、欺詐團伙、北韓駭客、制裁規避者和恐怖主義融資者。

去年定義加密貨幣犯罪的另一個趨勢是「全棧」非法基礎設施提供者的重要性日益增長,這使得勒索軟體團體、惡意軟體分銷商、非法市場和與國家結盟的行為者能夠大規模運作。這包括防彈託管服務、域名註冊商以及旨在抵抗關閉的技術平台。

該報告還記錄了加密貨幣活動與暴力犯罪之間日益增加的交集。這被歸因於人口販運行動越來越多地使用加密貨幣,以及身體脅迫攻擊的激增,在這些攻擊中,受害者被暴力強迫轉移數位資產,通常發生在加密貨幣價格上漲期間。

這篇文章《北韓、俄羅斯和穩定幣推動1,540億美元非法加密貨幣激增:Chainalysis》首次出現在CryptoPotato上。