這就是為什麼比特幣 ATM 正在成為趨勢——這不是件好事

比特幣ATM目前正成為熱門話題,起因於密蘇里州政府的一項行動。此事涉及調查涉嫌利用這些加密貨幣自助機進行詐騙、欺詐客戶的公司。 

密蘇里州檢察長對使用比特幣ATM的公司展開調查

在一份新聞稿中,密蘇里州檢察長Catherine Hanaway宣布其辦公室已對經營比特幣ATM的公司展開全州調查。她表示,此次調查源於全國性的擔憂,即欺騙性收費結構和不法分子利用這些機器欺詐客戶。 

檢察長Hanaway表示,他們收到了關於涉及比特幣ATM「毀滅性」新型詐騙的報告,這些詐騙專門針對密蘇里州居民。她進一步指出,其辦公室正在調查這些關於隱藏費用和這些機器上欺騙性收費的指控,並將追究不法分子的責任。 

檢察長透露了這些詐騙比特幣ATM營運商的運作方式,指出詐騙者可能會打電話聲稱某人陷入法律麻煩,必須立即使用加密貨幣ATM付款,否則將面臨指控。Hanaway敦促遭受此類詐騙的受害者聯繫其辦公室。 

作為打擊這些不法分子行動的一部分,檢察長辦公室已向密蘇里州各地的比特幣ATM公司發出五份民事調查要求(CIDs)。據稱,這些加密貨幣自助機公司從事的行為可能違反該州的消費者保護法。CIDs還要求這些公司披露反詐騙政策和程序。 

目前正在接受調查的公司

密蘇里州檢察長辦公室列出GPD Holdings、Rockitcoin、Bitcoin Depot、Athena Bitcoin和Byte Federal作為目前正在接受調查的比特幣ATM公司。據稱,這些企業在密蘇里州各地擁有並經營眾多加密貨幣自助機。這些自助機通常允許客戶使用BTC等加密貨幣進行交易,而非美元。 

檢察長辦公室指出,這些交易不可退款且難以追蹤,使其成為詐騙者掠奪脆弱的密蘇里州居民的首選方法。有趣的是,正在接受調查的公司之一BTC Depot最近就加密貨幣ATM詐騙在緬因州達成和解。根據ABC News的報導,該加密貨幣自助機供應商同意向該州支付190萬美元,作為和解的一部分以補償詐騙受害者。 

比特幣ATM詐騙的增加已促使亞利桑那州等州制定新法律予以打擊。該州報告稱,居民因與加密貨幣ATM相關的詐騙損失約1.77億美元。FBI也對此類詐騙發出警告,透露美國人去年因這些加密貨幣ATM詐騙損失超過3.3億美元。這相較於2024年記錄的2.5億美元損失有顯著增加。