1,540億美元非法加密貨幣流動標誌國家驅動鏈上犯罪新時代

根據 Chainalysis 在 2026 年加密貨幣犯罪報告開篇章節中呈現的數據,全球加密貨幣犯罪格局在 2025 年發生了劇烈變化。非法加密貨幣地址在該年度至少收到了 1,540 億美元,創下有史以來的最高記錄。 

這一數字與前一年相比大幅增加了 162%,標誌著國家支持的活動在鏈上犯罪中扮演核心角色的新階段。

資料來源:Chainalysis

正如過去幾十年中詐騙和個人駭客活動佔主導地位一樣,2025 年展示了加密貨幣犯罪的性質如何演變到有組織甚至系統化的層級。

有專業服務提供商在區塊鏈上維護大規模平台,協助犯罪者洗錢、購買實體物品,甚至進行支付。

各國也在利用技術或開發自己的平台,以繞過傳統金融渠道轉移資金。儘管這代表了巨大的增長,但仍只是整個加密貨幣市場的一小部分。

根據 Chainalysis 的數據,2025 年非法交易佔加密貨幣總交易量的百分比保持在 1% 以下,較 2024 年略有上升。涉及高風險的資金數量也在快速增長,就像合法使用一樣。

資料來源:Chainalysis

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國家行為者重塑加密貨幣犯罪

2025 年增長背後的關鍵原因與制裁有關。受制裁團體的收入較前一年增加了 694%。

與北韓相關的團體在大規模駭客攻擊的協助下,也為被盜的加密貨幣貢獻了約 20 億美元。2 月份的 Bybit 駭客攻擊是有史以來最大的數位駭客事件,損失接近 15 億美元。

俄羅斯在這方面也扮演了重要角色。在 2024 年建立法律基礎後,它於 2025 年初創建了由盧布支持的 A7A5 代幣。

這個代幣在不到一年的時間內就完成了超過 933 億美元的交易,證明半政府工具可以大規模應用來繞過金融障礙。與伊朗相關的實體繼續使用加密貨幣平台,在已確認的錢包中執行超過 20 億美元的支付。

強韌的基礎設施推動持續的網路犯罪行動

另一個觀察到的重要趨勢是中國洗錢團體的崛起。這些團體建立了全方位服務的加密貨幣犯罪行動,涉及洗錢設施以及支持欺詐和詐騙所需的基本基礎設施。這顯示了加密貨幣犯罪的模組化特性。

然而,更傳統類型的網路犯罪仍在持續運作。勒索軟體團體和惡意軟體操作者以及暗網市場對強韌基礎設施提供商的使用正在增加。

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