歐洲刑警組織利用五歐元紙幣追蹤Çopja集團的加密貨幣犯罪網絡

幾張帶有手寫筆記的五歐元紙鈔,竟成為揭開一個龐大洗錢行動的關鍵,該行動透過加密貨幣網路在西班牙和阿爾巴尼亞之間轉移數千萬歐元。

一切始於2021年。西班牙警方突襲了一處與古柯鹼走私有關的住宅。他們發現了現金和幾張寫滿字跡的5歐元紙鈔。這些紙鈔包含了關於毒品交易資金操作人員的資訊,歐洲刑警組織記錄顯示。

手寫筆記導致查獲3500萬美元

西班牙國民警衛隊意識到他們發現了什麼。 這些筆記揭示了一個全球網路如何透過一個完全存在於傳統金融體系之外的銀行系統轉移數百萬毒品資金。

教授此主題的Nadia Elbasani表示:「國際合作並將數位貨幣保持在關注焦點,是防止這個領域被洗錢面紗和黑暗領域所覆蓋的必要步驟。加密貨幣不一定是黑暗領域。」

發現這些筆記後,西班牙警方聯繫了歐洲刑警組織。 事態從那裡開始迅速擴大。 該網路延伸至杜拜、荷蘭和阿爾巴尼亞。

就在那時,來自SPAK的阿爾巴尼亞檢察官加入其中。 他們開始追蹤透過加密「錢包」進行的數位交易。 每筆加密貨幣轉帳都顯示古柯鹼資金被轉化為阿爾巴尼亞各地在帳面上看起來乾淨的房地產和企業。

律師Dritan Jahaj列出了調查人員必須證明的事項。 他們需要嫌疑人確認錢包所有權、提供數據、顯示實際交易和收入,最重要的是,確定最初購買加密貨幣的資金來源。

加密貨幣專家Dorian Kane談到了追蹤這些錢包的進展:「到目前為止,在追蹤進行秘密交易的錢包方面已取得了非常好的成果,這些交易的目的是隱藏資金或隱藏他們在加密貨幣中的投資。 但是,總有一種方法能在某個時刻將未識別的數位投資組合與個人連結起來。」

該行動破獲了一個利用區塊鏈交易清洗犯罪現金的隱藏網路。 當局在西班牙和阿爾巴尼亞之間查獲了超過3500萬歐元。 西班牙查獲了2500萬。 阿爾巴尼亞檢察官隨後又查獲了另外1000萬。

阿爾巴尼亞執法部門在這裡面臨了全新的挑戰。 沒有紙本檔案。 沒有常規銀行記錄。 只有需要網路專家追蹤的區塊鏈代碼。

貨幣交易所成為洗錢場所

InsideStory獲得的文件顯示,Çopja犯罪組織嚴重依賴加密貨幣來清洗非法資金。

Elbasani進行了分析。 犯罪集團一直透過各個領域洗錢,但加密貨幣創造了一種看似簡單的清洗現金方式。 不過,事情並沒有那麼簡單。 阿爾巴尼亞以外的持牌平台讓事情變得更困難,因為他們了解自己的客戶。

前檢察官Eugen Beci確定了涉及的主要平台——Binance和另一個於2011年在美國創建的名為Cragen的交易所。 這些就是阿爾巴尼亞執法部門集中進行國際合作努力的地方。

調查人員發現了據稱由Kujtim Kala和Izeir Loloci控制的Binance帳戶。裡面有數百萬美元。據稱,這兩人與在地拉那經營交易所業務的有權勢人物合作。

SPAK引入了區塊鏈專家。他們發現了透過Tron/Tether網路進行的交易。金額龐大。案件檔案顯示了4筆交易:10.5萬、23.7萬、97.8萬和大約200萬美元。全部是涉嫌的毒品資金。

Elbasani指出了問題所在。當持牌平台知道誰在進行交易時,洗錢就變得更加困難。 但是沒有客戶身份識別的平台確實存在,而這些平台為犯罪集團創造了機會。

Kane解釋了追蹤的運作方式。IT專家直接查看區塊鏈——交易來自哪裡、去往哪裡、哪些交易所持有資金。 但是這需要豐富的經驗、專業知識和先進的軟體。

調查人員首先關注入口。交易所。這些平台可以即時將常規貨幣轉換為加密貨幣。 這就是髒錢開始看起來合法的地方。

操作者使用當地兌換店來清洗資金流,就像世界各地的案例一樣。 這就是兩名經營外匯業務的人被捲入此事的原因。

設置很簡單。毒品資金流向外國銀行帳戶。被轉換成Tether、Ethereum和Bitcoin。然後,被發送到廣泛用戶網路中的數位錢包。

網路的部分結構很清晰——Binance帳戶、「ALT 5 Sigma」上的其他帳戶、它們之間處理大額交易的錢包。

Jahaj提到了一個關鍵問題。檢察官可以查扣涉嫌的錢包,但他們需要調查並收集證據才能予以沒收。然後還有私鑰問題。

一個名字不斷出現:SOLUTION SRL,一家在義大利米蘭註冊的公司。只是一個掩蓋資金流動的幌子。

2024年10月23日至2025年7月9日之間的交易記錄揭示了重大發現。約4000萬美元的加密貨幣購買。 這使先前報告的1000萬美元相形見絀。 資金從英國和西班牙的銀行帳戶流出,經過混亂的數位交易,在錢包之間跳轉,最後到達與Elbasan組織成員有關的地址。

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