Tether凍結伊朗伊斯蘭革命衛隊10億美元資金

TRM Labs 的分析顯示,自 2023 年以來,伊朗伊斯蘭革命衛隊已透過英國註冊的交易所 Zedcex 和 Zedxion 轉移了約 10 億美元,利用加密貨幣規避制裁。

這項發現凸顯了加密貨幣平台在防範規避制裁方面的重大漏洞,引發了對全球加密貨幣交易生態系統中合規性和監管監督的擔憂。

Tether 執行史上最大規模凍結,封鎖 42 個 IRGC 地址

TRM Labs 發現,IRGC 利用英國交易所 Zedcex 和 Zedxion 轉移了約 10 億美元,主要以 Tron 上的 USDT 進行。這些操作始於 2023 年,與 IRGC 相關的資金流佔交易量的 56%。

Tether Ltd. 於 2025 年 7 月 2 日執行了史上最大規模的凍結行動,將 42 個與 IRGC 相關的地址列入黑名單。TRM Labs 分析師表示:「Tether 於 2025 年 7 月 2 日凍結了 42 個與伊朗相關的地址,其中許多地址都與伊朗交易所和先前被以色列國家反恐融資局標記的 IRGC 附屬地址有資金往來。」這些交易依賴於 Tron,凸顯了穩定幣提供商合規實踐的重大轉變。

以色列和美國當局將這些加密貨幣活動與 IRGC 聯繫起來作為回應,顯示了地緣政治關注度的提高,並進一步協調全球反恐融資努力。Tether 的果斷行動凸顯了加密貨幣市場監管干預增加的趨勢。

在規避制裁擔憂中監管審查加深

你知道嗎?在 2025 年,Tether 的凍結行動標誌著其最大規模的制裁相關行動,反映了國際加密貨幣監管向主動合規的關鍵轉變。

根據 CoinMarketCap 的數據,Tether USDt (USDT) 維持在接近其錨定價格 0.999 美元,市值為 186,712,276,063。交易量下降了 52.19%,顯示在 90 天期間內使用量穩定,但參與度有所波動,整體記錄了輕微的 0.23% 下降。

Coincu 研究團隊強調,此事件可能會增加監管警覺性並加強交易所的 AML/KYC 實踐。從歷史上看,長期的規避制裁行為會引發更嚴格的政策,強調未來需要強健的合規框架。這種執法轉變將影響更廣泛的加密貨幣市場穩定性。