OKX 執行長為凍結 40,000 美元穩定幣進行辯護,此前用戶承認購買驗證帳戶

OKX執行長兼創辦人Star Xu為交易所凍結價值40,000美元穩定幣的決定辯護,此前一名用戶承認購買已驗證帳戶。Xu強調,轉讓帳戶控制權違反平台規則以及嚴格的KYC和AML責任。

在週日的X貼文中,這名在社交媒體上名為Captain Bunny的用戶表示,OKX在啟動與四個帳戶相關的風險控制後,凍結了大約價值40,000美元的Global Dollar(USDG)穩定幣。根據該用戶所述,這筆錢是用來支付其父親的醫療費用。

該用戶承認這些帳戶是在2023年底購買的,最初是以其他人的名義驗證的,這是一種經常用來規避中國大陸用戶限制的策略。

該用戶聲稱,OKX的安全機制最終要求進行面部識別才能訪問這些帳戶。不幸的是,由於這些帳戶是以不同身份驗證的,該用戶無法完成驗證程序。

Star表示購買帳戶違反KYC,觸發資產凍結

在收到投訴後,Star Xu於週一在X上的回應中為交易所的帳戶凍結做法辯護。Xu表示,如果交易所無視帳戶註冊身份資訊,這將嚴重違反OKX保護用戶資產的義務。他接著說,如果僅基於社交媒體上的情感訴求或個人聲明就將帳戶控制權轉讓給他人,平台責任將受到損害。

「想像這種情況:如果你購買了別人的帳戶,而原帳戶持有人隨後提供了有效且完整的身份資訊,例如身份證明,明確聲稱擁有該帳戶,並要求平台重設帳戶登入和提款權限。」Star在X上回應該用戶時寫道。

Star接著提出一個問題。在這種情況下,OKX應該信任能夠證明帳戶身份的人,還是信任無法提供任何身份資訊且只做出個人聲明的人?

OKX執行長解釋說,OKX要求所有用戶使用實名驗證來使用平台,以保護平台用戶的資產安全並遵守法律監管要求,例如反洗錢和反詐騙措施。他警告說,買賣帳戶明顯違反OKX平台服務協議。

Star進一步宣布,平台將在各種風險情況下啟動面部識別和其他身份驗證方法,以阻止此類違規和濫用行為。在遵守適用法律法規的前提下,當發現異常使用或可疑的帳戶買賣行為時,平台將實施風險控制措施,例如凍結帳戶。

OKX概述資產清算和帳戶關閉的嚴格條件

Star表示,儘管購買已驗證帳戶是非法的,但如果用戶符合三項要求,平台仍可能協助清算用戶的資產。

首先,通過客戶身份識別(KYC)帳戶的賣家需要「明確聲明放棄」對資金的所有權。其次,這些帳戶不得有執法調查或法院凍結。最後,這些帳戶必須提供符合法律標準的「可驗證」資金來源證明。

只有同時滿足這三項要求,平台才能協助依法合規進行資產清算和帳戶關閉。

他確認,在平台完成謹慎且全面的審查之前,不會允許資產清算和帳戶關閉。

加密貨幣交易所建立KYC是為了遵守反洗錢(AML)和反恐怖融資(CTF)規則。這確保了合法運營和用戶安全。

在這種情況下,新用戶必須提交個人資訊、文件和自拍照才能在大多數交易所開始交易。「驗證通過後,平台服務僅供該帳戶的實名驗證個人使用。你之前表示該帳戶的實名資訊屬於其他人,」OKX週日在回應該投資者時表示。

根據OKX的服務台說明,OKX的加密貨幣服務僅供使用真實身份完成KYC的用戶使用。

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