一個與非法線上市場相關、基於 Telegram 的第三方託管服務,在退還超過 1.3 億美元的穩定幣後,似乎正在結束營運,分析師表示此舉可能擾亂加密貨幣相關詐騙的主要樞紐。
根據區塊鏈分析公司 Bitrace 分享的數據,與匯旺集團(Huione Group)有關的土豆擔保(Tudou Guarantee)服務,自 2026 年初以來,已向該集團的公開商家退還了 1.3 億美元的 Tether USDt(USDT)。Bitrace 表示,退款始於 1 月 1 日的約 370 萬美元,並在週日達到約 1,810 萬美元的峰值。
根據 Bitrace 分享的截圖,該公司似乎在週五早些時候透過其 Telegram 頻道宣布關閉營運。
匯旺集團是一家總部位於柬埔寨的金融集團,經營支付服務匯旺支付(Huione Pay)和加密貨幣交易所匯旺加密(Huione Crypto),以及匯旺擔保(Huione Guarantee)。
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退款顯示詐騙可能放緩
這一發展可能導致網路釣魚和殺豬盤詐騙放緩,這些詐騙此前由市場上數百家供應商作為服務提供。
12 月,一位投資者在一場人工智慧助長的浪漫詐騙中失去了全部 Bitcoin(BTC)退休基金,詐騙者使用長期情感操縱說服投資者轉移資金。
來源:Bitrace根據區塊鏈安全公司 CertiK 的數據,網路釣魚詐騙成為僅次於供應鏈漏洞的第二大威脅,在 2025 年 248 起事件中,累計造成加密貨幣投資者損失 7.22 億美元。
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Elliptic 揭露與詐騙市場相關的 890 億美元加密貨幣及數千個錢包
Elliptic 此前曾揭露與土豆擔保的供應商和營運相關的數千個錢包地址,以幫助用戶避開此實體。
根據 2025 年 1 月發布的報告,該區塊鏈安全公司還標記了這些非法錢包收到的 890 億美元加密貨幣。
土豆擔保的交易總額至少達到 240 億美元,越來越依賴其加密貨幣基礎設施。
匯旺季度收到的付款。來源:Elliptic2024 年 9 月,該市場推出了基於美元的穩定幣作為其最新的加密貨幣嘗試,此前已推出區塊鏈、加密貨幣交易所和訊息應用程式。
在 Elliptic 於 2024 年 7 月揭露土豆擔保是一個價值數十億美元的線上詐騙市場後,該服務從匯旺擔保更名為土豆擔保。
雜誌:被詐騙 100 個 Bitcoin 促使 Sunny Lu 創建 VeChain
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