- 猶他州企業家Brian Sewell對17位投資者造成超過290萬美元的損失。
- 他因涉及無照加密貨幣交易的電信詐欺被判處3年聯邦監禁。
- 透過無照現金轉加密貨幣服務,他還轉移了近540萬美元。
猶他州南部企業家Brian Garry Sewell於2026年1月15日(UTC +8)被判處三年聯邦監禁,美國猶他州地區檢察官辦公室宣布。檢察官將他與一個涉及加密貨幣的長期電信詐欺計畫聯繫起來。當局表示,Sewell透過將自己宣傳為能夠帶來重大回報的經驗豐富專業人士,說服投資者交出資金和數位資產。
根據調查發現,Sewell對投資者造成超過23億美元的損失。此外,Sewell承認他在沒有執照的情況下經營現金轉加密貨幣業務,調查人員表示這項服務幫助轉移了大量可疑資金。
法院概述投資者詐欺和損失
聯邦法院記錄顯示,Sewell從2017年12月至2024年4月經營該投資計畫。在此期間,檢察官表示他從至少17位投資者那裡募集資金。
他依靠關於自己背景和表現的虛假聲明來獲取更多存款。因此,受害者信任他並給予資金,但從未產生承諾的結果。
法官Ann Marie McIff Allen判處Sewell 36個月監禁,隨後三年監督釋放。此外,法院命令Sewell支付3,605,182美元的賠償金,與電信詐欺案件相關。
賠償金將支付給受騙投資者、抵押貸款機構和信用合作社。官員表示,賠償反映了與該行為相關的直接損失和相關財務損害。
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無照現金轉加密貨幣業務引起審查
除了投資者案件外,Sewell還因在2020年3月至2020年9月期間經營無照匯款業務而面臨起訴。法院文件表示,他管理Rockwell Capital Management並處理大量現金轉換為加密貨幣。檢察官表示,該公司透過這些交易轉移了超過540萬美元。
調查人員表示,第三方使用了該服務,包括涉及詐欺和毒品販運的犯罪分子。此外,當局表示,Sewell在收取費用的同時忽視了有助於偵測和阻止黑錢的聯邦合規規則。法院命令Sewell向美國國土安全部額外支付217,727美元的賠償金。
聯邦機構強調執法重點
值得注意的是,該判決將兩個刑事案件合併為一個監禁刑期,因為法官將兩個刑期設定為同時執行。因此,Sewell總共將服刑三年。調查涉及美國國稅局刑事調查局、鹽湖城聯邦調查局和國土安全調查局。
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來源: https://coinedition.com/utah-man-gets-3-years-of-prison-sentence-for-2-9m-crypto-investor-fraud/
