留言中的「已幫我找回加密貨幣」？不——這又是一場找回詐騙

FinTelegram 目前正遭受大量垃圾留言攻擊,這些留言讀起來像是充滿情感的「見證」——然後悄悄推銷「恢復專家」、電子郵件地址、Telegram 號碼和一次性網站。這不是幫助。這是第二次詐騙:退款/恢復詐騙,專門針對已經絕望的受害者。

關鍵事實

• 恢復詐騙是典型的「預付費用」欺詐:先付款(費用、「稅金」、「驗證」、「AML 證書」、「Gas」、「解鎖」)→損失更多。
• 監管機構和機關反覆警告:當局不會聯繫您「恢復」加密貨幣,詐騙者經常冒充機關或律師事務所。
• FBI 已特別警告有關提供加密貨幣恢復的虛構律師事務所,並敦促受害者向 IC3 報告。
• 我們收到的確切「見證」模式(「恢復信心」、「尖端區塊鏈追蹤」,然後是聯繫方式)在網路上其他地方顯示為宣傳內容,而非證據。
• FinTelegram 之前已記錄過虛假聲稱與 Europol/EC3 有關聯的「恢復」行動——同樣的手法,新的品牌名稱。

簡短分析

我們收到的留言是典型的恢復詐騙:戲劇化的受害者故事、模糊的「鑑識」術語,以及強行轉向行銷(「聯繫他們……這讓一切變得不同」)。我們不會在此重現電話號碼/電子郵件/網域,因為這正是詐騙者想要的:透過我們的平台免費散佈。

是的,區塊鏈追蹤確實存在——這是執法機關和專業合規團隊使用的真實調查技術。但「追蹤」與「保證恢復」不同,合法行為者不會承諾結果、向受害者施壓要求快速付款,或透過隨機的 Telegram/WhatsApp 號碼和輪換網域運作。

現實檢查:恢復通常只有在資金到達受監管的關鍵點(例如可以凍結/退還資產的交易所)或執法機關扣押基礎設施時才可能實現。任何向受害者兜售確定性的人都是在兜售虛構。

該做什麼(以及不該做什麼)

該做:

1. 立即向您的交易所/錢包提供者報告,提交警方報告,並報告網路犯罪(美國:IC3)。
2. 保存證據:交易哈希、錢包地址、聊天記錄、電子郵件、截圖。
3. 將要求預付加密貨幣款項、遠端桌面存取或保密的「恢復服務」視為敵對行為。

不該做:

• 不要支付「處理」、「釋放」、「稅金」、「Gas」或「AML 驗證」費用。
• 不要安裝軟體或授予「恢復代理」遠端存取權限。
• 不要相信留言中發布的見證。那是散佈,不是證據。

徵求資訊

您在詐騙後是否被「資金恢復」服務聯繫過——特別是透過垃圾留言、Telegram/WhatsApp 或「律師事務所」品牌?請透過Whistle42.com發送識別資訊(網域、錢包地址、電子郵件、聊天記錄、發票、費用要求)。尊重匿名性。