美國加密貨幣控股公司遭遇疑似內部人士盜竊 4000 萬美元

最近一項調查揭露了美國政府錢包可能遭內部人員竊取加密貨幣的事件,據稱約有2,500萬美元被挪用。

John Daghita在網路上被稱為「Lick」,是CMDSS執行長Dean Daghita之子,被指控挪用這些資金。據報導,轉帳可追溯至2016年Bitfinex駭客攻擊後被扣押的加密貨幣。

區塊鏈分析師ZachXBT報告追蹤到2,490萬美元流向政府控制的錢包。雖然大部分資金已歸還,但仍有約70萬美元下落不明。

在一場被稱為「band-for-band」的線上直播爭執中,Daghita據稱展示了持有大量Tron和Ethereum的錢包。此案凸顯了政府管理的加密貨幣託管所面臨的持續風險。

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CMDSS合約受到審查

位於維吉尼亞州海馬克特的CMDSS於2024年10月獲得了一份價值4,000萬美元的合約,負責管理「第2-4類」被沒收的加密貨幣,這類幣種通常不在熱門交易所上市。

儘管面臨其他公司的競爭,例如Wave Digital Assets在政府問責辦公室(GAO)對該獎項提出異議,指出CMDSS缺乏SEC和FINRA的執照。

GAO駁回了Wave的抗議,認為警察局的評估是有序的。然而,反對當前採購系統的人士認為,這個案例突顯了政府採購的問題,包括過度強調成為順利的投標者,而非具備良好的網路安全專業知識。

據觀察,即使是大量資金也無法保證資產的安全,如果內部控制和審計未達到所需標準。

監督與安全的教訓

根據2025年2月的報導,美國警察局顯然嚴重依賴試算表來追蹤數位資產,仍在努力準確估算其託管的Bitcoin總量。

監督漏洞,加上缺乏對數位資產安全的深入了解,為剝削創造了機會。

正如專家所警告的,管理政府的加密資產需要專業知識、嚴格的內部控制和即時審計。

Daghita的案例,儘管尚未裁決,但突顯了經驗總是勝過勾選正確選項的需求。如果沒有改善透明度和審計,政府錢包仍然容易受到內部威脅。

為何這很重要

涉嫌內部人員竊取加密貨幣的事件突顯了美國政府加密貨幣儲存的弱點,證明即使是大型合約也不足以確保安全。

缺乏監督和技術知識使這成為一個持續的問題,擁有審計和加密貨幣管理專業知識至關重要。

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