ZachXBT 將美國查獲的加密貨幣竊案與承包商執行長之子聯繫起來

• ZachXBT 的指控在 1 月 23 日的發布中被強調,該發布將同一網路身份與超過 9,000 萬美元的疑似非法加密貨幣活動聯繫起來。
• 調查追溯到一個與 2016 年 Bitfinex 駭客攻擊中查獲資產相關的美國政府錢包。 

區塊鏈調查員 ZachXBT 聲稱,從美國政府扣押的錢包中盜取數百萬美元加密貨幣的責任人,是一家受託保護查獲數位資產的公司執行長的兒子。 

ZachXBT 發布了他的詳細調查結果,聲稱一個網路上被稱為「Lick」的人物,被確認為 John Daghita,從與美國政府相關的錢包中竊取了數千萬美元的加密貨幣。 

他進一步聲稱,Daghita 是 Dean Daghita 的兒子,Dean Daghita 是 Command Services and Support (CMDSS) 的總裁兼執行長,該公司受美國法警局委託管理部分查獲的加密貨幣。 

公開記錄顯示,總部位於維吉尼亞州海馬克特的 CMDSS 於 2024 年 10 月獲得一份合約,協助法警局保管和處置所謂的「第 2-4 類」數位資產。 

這些資產包括未獲主要中心化交易所支持的代幣,且大多需要客製化處理。這項指控尚未在法庭上接受審查,也沒有公布任何刑事指控。 

截至撰稿時,CMDSS 尚未就此事發表正式評論。ZachXBT 的指控在 1 月 23 日的發布中被強調,該發布將同一網路身份與超過 9,000 萬美元的疑似非法加密貨幣活動聯繫起來。 

調查 

調查追溯到一個與 2016 年 Bitfinex 駭客攻擊中查獲資產相關的美國政府錢包。在「Lick」與另一個人在 Telegram 群組聊天中發生爭執後,調查獲得了進展。 

在交流時,「Lick」分享螢幕顯示了一個 Exodus 錢包,顯示一個 Tron 地址在即時轉帳約 670 萬美元的 Ether 後持有約 230 萬美元。在該次交易結束時,約 2,300 萬美元已被整合到單一錢包中。 

在追溯交易後,ZachXBT 將該錢包與一個在 2024 年 3 月從美國政府控制的錢包獲得 2,490 萬美元的地址聯繫起來。 

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