中國網絡主導非法加密貨幣流動

根據 Chainalysis 2026 年加密貨幣犯罪報告，中文洗錢網絡在 2025 年透過超過 1,799 個活躍錢包管理了 161 億美元的非法加密貨幣。

這些網絡的崛起顯示全球加密貨幣犯罪發生了重大轉變，凸顯監管措施的漏洞並增加了執法的複雜性。

中國網絡主導非法加密貨幣資金流動

Chainalysis 的 2026 年加密貨幣犯罪報告揭示，中文洗錢網絡在 2025 年處理了 161 億美元的非法加密貨幣。它們目前約佔全球 20% 的鏈上洗錢活動，利用超過 1,799 個活躍錢包來管理資金。該報告詳細闡述了加密貨幣領域的犯罪活動。

這些網絡尚未確定具體領導者，但營運是去中心化的，具有六種服務類型。各種服務包括洗錢人頭和賭博平台。這些網絡迅速從依賴傳統銀行系統演變而來。

這些網絡的出現透過將資金流動從中心化交易所轉移並依賴 Telegram 進行交易來影響市場。它們處理與詐騙和國家贊助活動相關的資金，包括與北韓活動有關的資金。FinCEN 和 OFAC 正將此類網絡視為主要洗錢問題重點關注。

這些網絡在財務上具有重大意義，2025 年平均每天洗錢 4,400 萬美元。作為更廣泛的影響，它們輸送了相當大比例的詐騙收益，顯示疫情後加密貨幣洗錢方式的轉變。

自 2020 年以來快速採用基於 Telegram 的網絡反映了方法的轉變和監管挑戰。RUSI 金融與安全中心主任 Tom Keatinge 表示：「這些網絡非常迅速地發展成為數十億美元的跨境營運，提供高效且物有所值的洗錢服務，滿足歐洲和北美跨國有組織犯罪集團的需求。」FinCEN 和 OFAC 透過制裁相關團體來針對性地破壞營運。

專家建議，這些洗錢網絡可能會進一步演變，影響全球金融規範。需要專注於結合開源情報和人類情報進行檢測，因為傳統安全措施對於去中心化洗錢策略仍然不足。