美國財政部因伊朗制裁規避對英國加密貨幣交易所實施制裁

關鍵要點：

• 美國財政部制裁了 Zedcex 和 Zedxion，這標誌著伊朗制裁首次影響加密貨幣交易所。
• 內政部長 Eskandar Momeni Kalagari 因暴力鎮壓和平抗議者而被特別點名。
• 金融家 Babak Morteza Zanjani 據稱利用這些在英國註冊的交易所處理了超過 940 億美元與伊斯蘭革命衛隊相關的交易。

美國財政部最近在本週（1 月 30 日）對伊朗政權採取了行動。外國資產控制辦公室（簡稱 OFAC）最近宣布了全面的新措施，目標鎖定高級官員和據報用於隱藏資金的加密貨幣交易所。

OFAC 實施這些伊朗制裁措施是為了阻止該政權使用數位資產資助暴力活動並規避國際規則。

美國財政部伊朗制裁首次鎖定加密貨幣

多年來，伊朗政權一直在尋找繞過傳統銀行的方法。因此，最新事態發展顯示他們現在已轉向加密貨幣。具體而言，OFAC 制裁了兩個在英國註冊的平台，包括 Zedcex Exchange 和 Zedxion Exchange。

根據財政部報告，Zedcex 自 2022 年底以來已處理了超過 940 億美元的交易。此外，這些資金中的大部分與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）有關。

該組織是伊朗軍隊的主要分支，通常負責處理該政權最敏感和最具爭議性的項目。透過鎖定這些交易所，美國財政部正在切斷該政權影子銀行系統的主要生命線。

Babak Morteza Zanjani 與洗錢

這一發展中最重要的人物之一是一位名叫 Babak Morteza Zanjani 的男子。他是一位知名的伊朗投資者，有著悠久的金融犯罪歷史。此外，多年前，他因從國家石油公司竊取數十億美元而在伊朗被判處死刑。

然而，該政權最近減輕了他的刑罰，官員們認為他們這樣做是為了讓他能再次協助轉移資金。Zanjani 據稱擔任支持伊斯蘭革命衛隊的重大項目的金融支持者。

據報導，他利用 Zedcex 和 Zedxion 進行大規模資金轉移。當 Zedxion 首次註冊時，Zanjani 甚至被列為其董事。

打擊侵犯人權行為

美國財政部還鎖定了對傷害伊朗公民負有責任的人員，Eskandar Momeni Kalagari（內政部長）現已被列入制裁名單。

就背景而言，他監督執法部隊（LEF）。特別是，執法部隊因其在鎮壓和平抗議活動中所扮演的角色而聲名狼藉。報告指出，這些部隊已造成數千人死亡，並且還進行了大規模逮捕和強迫失蹤。

在 Momeni 的領導下，安全部門甚至使用極端暴力來維持控制。

其他軍事領導人也面臨新的處罰，包括領導伊斯蘭革命衛隊情報組織的 Majid Khademi。這些官員在各個省份策劃了恐嚇和非法監禁行動。

例如，在德黑蘭和吉蘭等地，家庭有時被迫在沒有葬禮的情況下埋葬親人。在某些情況下，安全部隊甚至要求支付贖金以取回已故抗議者的屍體。

為何伊朗制裁改變了規則

總體而言，伊朗制裁可能為世界如何處理加密貨幣和政治問題開啟新局面。過去，監管機構通常鎖定個別數位錢包。現在，他們正在追查整個交易所，這向國際科技界傳達了一個非常明確的訊息。

因此，如果一個交易所協助受制裁的國家，它將失去在美國開展業務的能力。財政部長 Scott Bessent 直言不諱地將該政權比作「沉船上的老鼠」。

他指出，他們正試圖將竊取的資金匯往世界各地的銀行，而美國政府決心阻止這些途徑。