美國當局就詐欺、洗錢指控傳訊印度二人組

美國當局以洗錢罪名逮捕了兩名印度公民。此次逮捕和指控是針對一項大規模詐騙行動調查的結果,該行動針對多個州的受害者。被捕後,嫌疑人各面臨三項洗錢指控。

嫌疑人 Tejas Patel 和 Navya Bhatt 是一個詐騙網絡的成員,該網絡在多個州恐嚇居民。當局表示,這兩人涉嫌在一系列詐騙活動中扮演多個角色,從俄亥俄州、密西根州和賓夕法尼亞州的受害者那裡竊取了數千美元。

調查人員聲稱,該詐騙包括 PayPal 詐騙、假冒 Microsoft 電腦維修計劃,以及其他與 Bitcoin 和數位資產相關的計劃。

美國逮捕針對美國人進行詐騙活動的印度人

根據當局的說法,印度詐騙者通常會指示受害者使用不尋常的方式進行付款。一些付款方式包括金條、加密貨幣以及在不同地點的大量現金。

法庭文件揭露了托萊多的一名女性如何被欺騙,在嫌疑人謊稱自己是聯邦貿易委員會 (FTC) 代表後,交出了超過 40,000 美元的現金。

聯邦當局表示,洗錢行動與一個更大的網絡有關,該網絡涉及隱藏和轉移通過非法活動獲得的資金。調查由 FBI 克里夫蘭分部網絡小組領導,該小組主要專注於與電腦相關的犯罪和金融犯罪。

兩名男子週五出現在聯邦法院,他們放棄了初步聽證會。法庭文件顯示,Bhat 是托萊多大學的學生。

Patel 預定於 2 月 6 日返回法院參加拘留聽證會。Bhat 目前處於 ICE 拘留狀態,尚未獲得另一個出庭日期。

在法院收到宣誓書之前已被逮捕的其他嫌疑人也在控訴中被列為該計劃的一部分。宣誓書揭示,他們扮演了戰略角色以幫助該網絡執行其行動,將 Vedantkumar Patel 和 Visweswarayya Kunuku 列為快遞員。

印度執法局搗毀非法呼叫中心

在相關事件中,印度執法局賈朗達爾分局宣布,在德里、旁遮普邦和哈里亞納邦的九個地點進行了搜查行動。搜查是針對涉及經營金融犯罪網絡的個人進行的洗錢調查。

這些人經營非法呼叫中心,針對外國公民,試圖詐騙他們的現金和數位資產。

在執法局發布的聲明中,搜查行動涵蓋了 Money、Gaurav Verma 和 Dakshay Sethi 的住宅物業。執法局根據美國聯邦調查局 (FBI) 提供的情報進行的調查顯示,該非法呼叫中心有超過 36 名員工。

印度機構聲稱,嫌疑人通過充當技術呼叫支援中心來欺騙美國受害者。他們在其他場合也謊稱與 IRS 有關聯。

印度執法局聲稱,犯罪分子在某些情況下能夠說服受害者將資金轉入他們的加密錢包,而在其他情況下則將資金轉移到他們控制的錢包中。

執法局聲稱,調查顯示,被告人將一些犯罪所得轉入了房地產。搜查行動導致追回和查獲了多個數位設備、現金以及將被逮捕個人與該行動聯繫起來的記錄。

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