FTX 用戶就交易所詐欺指控與 Fenwick 達成和解

在與加密貨幣交易所 FTX 倒閉相關的重大法律轉變中,該失敗平台的用戶與矽谷律師事務所 Fenwick & West LLP 已就一項長期進行的訴訟達成和解協議,該訴訟指控該事務所協助促成導致交易所倒閉的大規模詐欺。

在佛羅里達州聯邦法院提起的這項集體訴訟指控 Fenwick 在為 FTX 就其業務結構提供建議方面發揮了核心作用,這些業務後來使客戶資金被濫用成為可能,並幫助規避某些監管要求。原告表示,該事務所的「實質性協助」是詐欺行為不可或缺的一部分,該詐欺行為導致數百萬用戶在 FTX 於 2022 年底倒閉後無法存取其資產。

儘管和解條款尚未公開披露,但雙方在聯合提交的文件中確認,他們打算在 2026 年 2 月 27 日將該協議提交法院批准。

多人對 FTX 詐欺表示擔憂

關於擬議的和解協議,由於其機密性質而希望保持匿名的知情消息人士指出,該提交文件並未披露具體細節。

所披露的是,雙方共同要求法院凍結集體訴訟中的所有截止日期和待決動議,直到和解協議提交為止。

同時,值得注意的是,針對 Fenwick 的訴訟是 FTX 於 2022 年底倒閉後提交的更大規模集體訴訟的一部分。在此次倒閉之後,用戶對該交易所提起法律訴訟,知名人士面臨推廣該交易所的指控,多家公司曾與其合作。

該訴訟最初於 2023 年提起並於 8 月更新,聲稱 Fenwick 透過為 FTX 的營運提供實質性支持,在促成 FTX 詐欺方面發揮了關鍵作用。

這一指控促使分析師對 FTX 的詐欺行為進行徹底調查。在分析師的意圖公開後,消息人士試圖解釋 Fenwick 的實質性協助是詐欺得以實施的唯一原因。其努力促進了推動各種詐欺活動的結構的建立和批准。

此外,訴訟還指控 Fenwick 提供了有關如何處理匯款許可證的指導,了解資金如何被轉移,以及 FTX 與 Alameda Research 之間的界限不明確。

Fenwick 否認參與大規模 FTX 詐欺

起初,Fenwick 試圖撤銷該案件,聲稱其不應對其不知情的詐欺行為負責。該公司承認其提供標準和合法的法律服務。

同時,經過多次考慮後,法院決定允許修改後的 FTX 用戶投訴繼續進行,駁回了 Fenwick 駁回訴訟的動議。

當記者聯繫 Fenwick & West 和代表 FTX 用戶的 Moskowitz 律師事務所以澄清情況時,這些事務所拒絕回應。報導披露,這不是 FTX 用戶首次提起訴訟。2024 年 2 月,他們對 Sullivan & Cromwell 提起法律訴訟,

FTX 的前外部法律顧問。在此案中,他們指控該事務所在大規模 FTX 詐欺中發揮了關鍵作用;然而,八個月後,他們因缺乏足夠證據而撤回了訴訟。

SEC 尋求撤回針對 Gemini 的法律案件

另外,美國證券交易委員會 (SEC) 明確表示有意解決其 2023 年針對 Gemini Trust Co. 的訴訟。在此案中,該機構指控該公司透過未註冊的加密貨幣借貸計劃獲得了數十億美元的資金。

為了展示其撤銷案件的承諾,聯邦機構和 Gemini 的律師都要求紐約聯邦法官駁回該案。根據 SEC 的說法,它在 Gemini 宣布已與紐約州金融服務部達成和解後做出了這一決定。此外,這家受監管的加密貨幣交易所和託管機構承諾確保客戶將完全收回其加密資產。

與以往情況一樣,SEC 表示撤銷是在其酌情權範圍內進行的。同時,SEC 和 Gemini 的律師都選擇不回應記者就此事發表評論的請求。

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