加密交易所在美國伊朗制裁調查中面臨合規風險

美國財政部正在調查加密貨幣平台和金融基礎設施是否協助伊朗規避國際制裁,執法重點從個別錢包轉向交易所、流動性中心和穩定幣支付管道。

此舉是在上週外國資產控制辦公室(OFAC)對在伊朗金融系統內運營的交易所實施新制裁之後採取的,這標誌著加密貨幣交易平台首次在與伊朗相關的制裁措施中被直接針對。

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執法重點超越錢包範疇

區塊鏈分析公司TRM Labs全球政策主管Ari Redbord表示,監管機構越來越關注服務層基礎設施,這些設施允許受制裁者重複進入全球市場。

他解釋說,當活動從孤立的錢包使用轉向有組織的系統(如交易所、流動性走廊和能夠支持持續受制裁金融業務的支付網絡)時,執法關注度會上升。

TRM Labs識別出一個涉及Zedcex的案例,這是一家據稱與伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)有關聯的加密貨幣交易所。根據TRM數據,該交易所處理了約10億美元與IRGC相關的交易,約占其交易量的56%,並在2024年達到87%。

事實上,Redbord指出,打擊管道或基礎設施比打擊個別錢包造成的損害更大。一旦地址被列入名單,它會在短時間內失去日常使用價值。

伊朗在制裁壓力下擴大加密貨幣使用

據加密貨幣分析公司TRM Labs和Chainalysis報告,伊朗去年的加密貨幣交易量達到估計80億至100億美元。由於缺乏金融管道,實體和個人越來越多地轉向加密貨幣作為貨幣手段。

OFAC還對兩家在英國註冊的交易所Zedcex和Zedxion實施制裁,原因是它們涉嫌促進與IRGC相關的交易。美國當局指出,其中一家交易所自2022年註冊以來已促成超過940億美元的交易。

Chainalysis公司估計,伊朗錢包在2025年收集了78億美元的加密貨幣,高於2024年的74億美元和2023年的31.7億美元。該公司估計,去年交易量的一半可能與IRGC相關活動有關,儘管部分活動可能歸因於尋求貨幣穩定性和全球金融服務的普通民眾。

為何這很重要

更嚴格的制裁執法可能改變全球交易所及其流動性提供者的面貌,增加全球加密貨幣交易所的整體風險。

隨著監管機構針對交易所和其他加密貨幣相關基礎設施,投資者可能面臨更多受限交易,這可能降低可及性並增加為用戶提供服務的交易所的成本。

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