印度法院拒絕為 2.28 億美元加密貨幣詐騙案嫌疑人保釋

印度喜馬偕爾邦高等法院拒絕了涉嫌參與印度2.28億美元加密貨幣詐騙案的嫌疑人阿比謝克·夏爾馬的保釋申請。

這起詐騙案受害者包括喜馬偕爾邦及鄰近各邦超過8萬名投資者。

在週五拒絕保釋申請時，庫克雷賈法官強調了這起經濟犯罪的嚴重性及其對社會的影響。

《印度時報》報導，法院表示調查顯示夏爾馬是該組織中的高層之一，也是主要被告蘇巴什·夏爾馬的親密夥伴。

主要被告蘇巴什·夏爾馬已潛逃並離開印度，留下他的同夥面對起訴。

印度法院權衡憲法權利與公共利益

庫克雷賈法官承認印度憲法第21條保障快速審判權，並禁止無限期羈押待審囚犯。

法院裁定，儘管夏爾馬自2023年10月28日起已被羈押，但僅憑羈押期間不足以為「表面證據顯示涉及重大經濟犯罪」的人提供保釋理由。

法院表示：「經濟犯罪被視為嚴重罪行，因為它們影響國家經濟，此類犯罪必須嚴肅對待。」

法庭強調，經濟犯罪的保釋決定必須考慮「公眾和國家的更大利益」。

Voscrow平台承諾投資翻倍

這起詐騙始於2018年，但直到投資者阿倫·辛格·古萊里亞於2023年9月24日在帕蘭普爾警察局提出首次資訊報告後才浮出水面。

受害者以投資蘇巴什·夏爾馬的平台換取虛擬貨幣。

通過Voscrow和Hypenext等網站，被告向投資者承諾他們的數字貨幣投資將使資金翻倍。據調查顯示，超過1,000名邦警察也被騙。

調查揭露了一個金字塔式運作模式，被告在曼迪、庫盧、巴迪、昌迪加爾、烏納、哈米爾普爾和帕蘭普爾等地組織投資者聚會。

調查人員指控被告創建空殼公司，並將詐騙所得投資於喜馬偕爾邦、昌迪加爾、旁遮普邦和哈里亞納邦的房地產。他們還使用被盜資金購買奢侈品和高端車輛。

詐騙機制包括操縱加密貨幣價格，同時通過現有受害者招募新投資者。