FTX 客戶在修訂訴訟中聲稱 Fenwick & West 在交易所詐騙中扮演關鍵角色

已倒閉的加密貨幣交易所 FTX 的不滿客戶提議修改他們對該交易所前法律顧問 Fenwick & West 的訴訟，引用新證據表明該公司在交易所崩潰中扮演了關鍵角色。

FTX 客戶於 8 月 11 日向法院提交了修改後的訴狀，聲稱來自 Sam Bankman-Fried 刑事審判和 FTX 破產程序的證據表明 Fenwick 深度參與「FTX 欺詐得以實現的最重要方面」。

他們認為，交易所的失敗不僅是內部不當行為的結果，也是 Fenwick 創建和批准的法律結構所致。

修改後的訴訟指控什麼？

該組織在其提議的訴狀中表示，Fenwick 通過設計和認可允許數十億美元客戶資金被轉移的公司安排，為 FTX 提供了「實質性協助」。

他們指責該公司代表「有利益衝突的公司」FTX 相關實體，如交易公司 Alameda Research 及其子公司 North Dimension，這些實體「故意沒有保障措施」來防止資產濫用，該組織認為這是 FTX 崩潰的核心因素。

原告表示，前 FTX 高管 Nishad Singh、Gary Wang 和 Caroline Ellison 作證稱，Fenwick 知道不當貸款、虛假陳述和客戶資金濫用的情況，甚至就如何隱藏這些行為提供建議。

訴狀指出，Singh 據稱告訴法庭，他將這些行為告知了 Fenwick，而「Fenwick 則就如何促成和隱藏這些行為提供了建議」。

訴狀中還包括 FTX 破產案中獨立審查員的調查結果。

據報導，審查員在審閱超過 200,000 份文件（許多涉及 Fenwick）後得出結論，該律師事務所與 FTX 領導層有「極其密切的關係」，並「深度交織」於其大多數不當行為中，並指控 Fenwick 創建空殼實體來掩蓋資產轉移，並設置 FTX 高管使用的自動刪除 Signal 聊天。

原告還指控該律師事務所實施「其他隱瞞做法，監管機構和檢察官後來將其視為妨礙」，並且知道這些行為「會誤導投資者和監管機構」。

訴狀就 Fenwick 在 FTX Token 銷售中的alleged角色，根據佛羅里達州和加利福尼亞州證券法提出了兩項新索賠。

訴狀摘錄寫道：「Fenwick 通過其律師和在其指導下，在設計、推廣和促進以 YBA、FTT tokens 和其他 FTX 控制工具形式的未註冊證券向佛羅里達州居民銷售方面發揮了積極作用。」

Fenwick & West 在早期程序中

Fenwick 與 FTX 的關係在 2023 年底 Bankman-Fried 的審判中多次浮出水面。這位前 CEO 作證稱，該公司與 FTX 內部法律顧問一起處理了關鍵法律工作，如 Alameda 的 North Dimension 銀行賬戶的支付代理協議——FTX 客戶存款通過這些賬戶進行路由。

Bankman-Fried 告訴法庭，Fenwick 律師知道 FTX 內部人員使用帶有自動刪除功能的加密聊天，並表示他非常依賴他們的法律建議以及其他顧問的建議。

Fenwick 在 2023 年 9 月的駁回動議中辯稱，當其工作在代理範圍內時，不能因客戶的行為而受到指責，並否認了該組織原始訴狀中的每一項指控。