美國財政部加強打擊非法加密貨幣活動，重新指定與俄羅斯有關的加密貨幣交易所 Garantex Europe OU 並制裁其繼承平台 Grinex。此舉是在多年指控 Garantex 處理超過 1 億美元與勒索軟體組織、暗網市場和其他網絡犯罪活動相關的交易後採取的。OFAC 在打擊加密貨幣犯罪行動中瞄準 Garantex 領導層 美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）已制裁加密貨幣交易所 Garantex 的三名高級主管和六家在俄羅斯和吉爾吉斯斯坦的關聯公司。這些措施於週四根據 OFAC 的網絡權限宣布，引述該平台在為網絡犯罪分子洗錢數位資產方面的角色。 財政部官員表示，儘管 Garantex 因在俄羅斯金融服務部門運營而於 2022 年 4 月被制裁，但仍繼續為勒索軟體運營商提供服務。 "利用加密貨幣交易所洗錢和促進勒索軟體攻擊不僅威脅我們的國家安全，還損害了合法虛擬資產服務提供商的聲譽，"恐怖主義和金融情報副部長 John K. Hurley 表示。 當局表示，該交易所為 Conti、LockBit 和 Black Basta 勒索軟體系列背後的組織以及被制裁的洗錢者 Ekaterina Zhdanova 處理交易。 這一新行動是在 3 月 6 日由美國特勤局與德國和芬蘭當局協調的行動之後進行的，該行動查封了 Garantex 的網域，凍結了 2600 萬美元的加密貨幣，並破壞了其基礎設施。 🥶 Tether 已凍結在俄羅斯 Garantex 交易所錢包中持有的 2700 萬美元 USDT。#TetherFreezes #TetherUSDT https://t.co/EdaS60FDE3 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025 年 3 月 6 日（UTC +8） 美國司法部還公開了對高管 Aleksandr Mira Serda 和 Aleksej Bešciokov 的起訴，指控他們共謀洗錢、經營無牌匯款業務以及違反美國制裁。Bešciokov 在與家人度假時在印度喀拉拉邦被捕。Garantex 的俄羅斯籍共同所有人 Mira Serda 仍然在逃。 👮‍♂️ Garantex 運營商因美國洗錢指控在印度被捕。#Garantex #CryptoLaw https://t.co/UaTmqvUvt9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025 年 3 月 12 日（UTC +8） 檢察官指控 Garantex 轉移錢包以逃避偵測，並提供誤導性數據以隱藏帳戶所有權，即使在俄羅斯執法部門尋求信息的情況下也是如此。如果被定罪，兩人因洗錢面臨最高 20 年監禁，因違反制裁再加 20 年，以及因無牌經營再加 5 年。 此外，國務院已根據跨國有組織犯罪獎勵計劃宣布兩項獎勵，提供高達 500 萬美元的獎金，用於提供導致逮捕和/或定罪 Mira Serda 的信息，以及高達 100 萬美元用於 Garantex 其他關鍵領導人的信息。 美國財政部表示 Garantex 將資金轉移至 Grinex 以逃避制裁 在 3 月的查封行動後，美國財政部官員表示，Garantex 將其客戶資金轉移到新創建的交易所 Grinex，試圖繞過制裁。Grinex 的宣傳材料公開表示，它是為了應對凍結和限制而成立的。自推出以來，它已處理了數十億美元的加密貨幣交易。 調查人員還發現，Garantex 和 Grinex 使用一種以盧布為支持的數位代幣 A7A5，將資金返還給資產被凍結的俄羅斯客戶。 📈 A7A5，一種與俄羅斯盧布掛鉤的穩定幣，已在 Garantex 的繼承者 Grinex 上處理了超過 93 億美元的交易。#A7A5 #Russia https://t.co/svrr75EywL — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025 年 6 月 26 日（UTC +8） 該代幣與俄羅斯公司 A7 及其子公司有關，美國官員表示，這些公司由被制裁的個人控制，包括摩爾多瓦寡頭 Ilan Shor 和俄羅斯銀行 Promsvyazbank。OFAC 現已制裁 Grinex、A7、其子公司和 Old Vector，因為它們協助 Garantex 逃避制裁。 財政部官員表示，Garantex 的領導層是使該交易所進行非法操作的關鍵。聯合創始人 Sergey Mendeleev、共同所有人 Mira Serda 和區域總監 Pavel Karavatsky 據稱採購基礎設施、註冊商標並參與業務發展，以維持合法性的外表。 另外兩家公司，InDeFi Bank 和 Exved，也被制裁。兩者都由 Mendeleev 控制，被指控幫助促進繞過美國限制的跨境加密貨幣交易。 新制裁意味著所有屬於美國管轄範圍內的指名個人和實體的財產和財產權益都被凍結。美國人士通常被禁止與他們進行任何交易，除非得到授權。繼續與被制裁方進行業務往來的金融機構面臨執法行動的風險。 財政部強調，制裁旨在改變行為，而不僅僅是懲罰。OFAC 為那些證明遵守美國法律的人維持一個從其特別指定國民（SDN）名單中移除的程序。 Garantex 行動緊隨 BidenCash、BlackSuit 勒索軟體的打擊行動 Garantex 案件是在美國最近一系列針對網絡犯罪基礎設施的行動中發生的。6 月 5 日，執法部門查封了與 BidenCash 相關的加密貨幣，這是一個被指控銷售超過 1500 萬張被盜信用卡和個人數據的暗網市場。 BidenCash 通過銷售超過 1500 萬張被盜信用卡和個人數據產生了超過 1700 萬美元的收入。#BIdenCash #CryptoSeizure #DarknetMarketplace https://t.co/WYZqZOAIgp — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025 年 6 月 5 日（UTC +8） 這項國際行動涉及美國、荷蘭和其他機構，關閉了約 145 個與該網站相關的域名。官員還破壞了 BlackSuit 勒索軟體組織，查封了超過 100 萬美元與該惡意軟體計劃相關的數位資產。BlackSuit 被指控針對美國和國外的關鍵基礎設施部門。 🔒 美國司法部（DOJ）關閉了屬於 BlackSuit 勒索軟體組織的多個伺服器和域名。#DOJ #BlackSuit https://t.co/hreZp6OC5k — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025 年 8 月 13 日（UTC +8） 美國當局已多次強調勒索軟體、非法加密貨幣使用和與國家相關行為者之間日益增長的聯繫。聯合國估計，北韓的 Lazarus 集團已在全球竊取了超過 30 億美元的數位資產，其中大部分資金用於資助武器計劃。美國財政部加強打擊非法加密貨幣活動，重新指定與俄羅斯有關的加密貨幣交易所 Garantex Europe OU 並制裁其繼承平台 Grinex。此舉是在多年指控 Garantex 處理超過 1 億美元與勒索軟體組織、暗網市場和其他網絡犯罪活動相關的交易後採取的。OFAC 在打擊加密貨幣犯罪行動中瞄準 Garantex 領導層 美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）已制裁加密貨幣交易所 Garantex 的三名高級主管和六家在俄羅斯和吉爾吉斯斯坦的關聯公司。這些措施於週四根據 OFAC 的網絡權限宣布，引述該平台在為網絡犯罪分子洗錢數位資產方面的角色。 財政部官員表示，儘管 Garantex 因在俄羅斯金融服務部門運營而於 2022 年 4 月被制裁，但仍繼續為勒索軟體運營商提供服務。 "利用加密貨幣交易所洗錢和促進勒索軟體攻擊不僅威脅我們的國家安全，還損害了合法虛擬資產服務提供商的聲譽，"恐怖主義和金融情報副部長 John K. Hurley 表示。 當局表示，該交易所為 Conti、LockBit 和 Black Basta 勒索軟體系列背後的組織以及被制裁的洗錢者 Ekaterina Zhdanova 處理交易。 這一新行動是在 3 月 6 日由美國特勤局與德國和芬蘭當局協調的行動之後進行的，該行動查封了 Garantex 的網域，凍結了 2600 萬美元的加密貨幣，並破壞了其基礎設施。 🥶 Tether 已凍結在俄羅斯 Garantex 交易所錢包中持有的 2700 萬美元 USDT。#TetherFreezes #TetherUSDT https://t.co/EdaS60FDE3 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025 年 3 月 6 日（UTC +8） 美國司法部還公開了對高管 Aleksandr Mira Serda 和 Aleksej Bešciokov 的起訴，指控他們共謀洗錢、經營無牌匯款業務以及違反美國制裁。Bešciokov 在與家人度假時在印度喀拉拉邦被捕。Garantex 的俄羅斯籍共同所有人 Mira Serda 仍然在逃。 👮‍♂️ Garantex 運營商因美國洗錢指控在印度被捕。#Garantex #CryptoLaw https://t.co/UaTmqvUvt9 — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025 年 3 月 12 日（UTC +8） 檢察官指控 Garantex 轉移錢包以逃避偵測，並提供誤導性數據以隱藏帳戶所有權，即使在俄羅斯執法部門尋求信息的情況下也是如此。如果被定罪，兩人因洗錢面臨最高 20 年監禁，因違反制裁再加 20 年，以及因無牌經營再加 5 年。 此外，國務院已根據跨國有組織犯罪獎勵計劃宣布兩項獎勵，提供高達 500 萬美元的獎金，用於提供導致逮捕和/或定罪 Mira Serda 的信息，以及高達 100 萬美元用於 Garantex 其他關鍵領導人的信息。 美國財政部表示 Garantex 將資金轉移至 Grinex 以逃避制裁 在 3 月的查封行動後，美國財政部官員表示，Garantex 將其客戶資金轉移到新創建的交易所 Grinex，試圖繞過制裁。Grinex 的宣傳材料公開表示，它是為了應對凍結和限制而成立的。自推出以來，它已處理了數十億美元的加密貨幣交易。 調查人員還發現，Garantex 和 Grinex 使用一種以盧布為支持的數位代幣 A7A5，將資金返還給資產被凍結的俄羅斯客戶。 📈 A7A5，一種與俄羅斯盧布掛鉤的穩定幣，已在 Garantex 的繼承者 Grinex 上處理了超過 93 億美元的交易。#A7A5 #Russia https://t.co/svrr75EywL — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025 年 6 月 26 日（UTC +8） 該代幣與俄羅斯公司 A7 及其子公司有關，美國官員表示，這些公司由被制裁的個人控制，包括摩爾多瓦寡頭 Ilan Shor 和俄羅斯銀行 Promsvyazbank。OFAC 現已制裁 Grinex、A7、其子公司和 Old Vector，因為它們協助 Garantex 逃避制裁。 財政部官員表示，Garantex 的領導層是使該交易所進行非法操作的關鍵。聯合創始人 Sergey Mendeleev、共同所有人 Mira Serda 和區域總監 Pavel Karavatsky 據稱採購基礎設施、註冊商標並參與業務發展，以維持合法性的外表。 另外兩家公司，InDeFi Bank 和 Exved，也被制裁。兩者都由 Mendeleev 控制，被指控幫助促進繞過美國限制的跨境加密貨幣交易。 新制裁意味著所有屬於美國管轄範圍內的指名個人和實體的財產和財產權益都被凍結。美國人士通常被禁止與他們進行任何交易，除非得到授權。繼續與被制裁方進行業務往來的金融機構面臨執法行動的風險。 財政部強調，制裁旨在改變行為，而不僅僅是懲罰。OFAC 為那些證明遵守美國法律的人維持一個從其特別指定國民（SDN）名單中移除的程序。 Garantex 行動緊隨 BidenCash、BlackSuit 勒索軟體的打擊行動 Garantex 案件是在美國最近一系列針對網絡犯罪基礎設施的行動中發生的。6 月 5 日，執法部門查封了與 BidenCash 相關的加密貨幣，這是一個被指控銷售超過 1500 萬張被盜信用卡和個人數據的暗網市場。 BidenCash 通過銷售超過 1500 萬張被盜信用卡和個人數據產生了超過 1700 萬美元的收入。#BIdenCash #CryptoSeizure #DarknetMarketplace https://t.co/WYZqZOAIgp — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025 年 6 月 5 日（UTC +8） 這項國際行動涉及美國、荷蘭和其他機構，關閉了約 145 個與該網站相關的域名。官員還破壞了 BlackSuit 勒索軟體組織，查封了超過 100 萬美元與該惡意軟體計劃相關的數位資產。BlackSuit 被指控針對美國和國外的關鍵基礎設施部門。 🔒 美國司法部（DOJ）關閉了屬於 BlackSuit 勒索軟體組織的多個伺服器和域名。#DOJ #BlackSuit https://t.co/hreZp6OC5k — Cryptonews.com (@cryptonews) 2025 年 8 月 13 日（UTC +8） 美國當局已多次強調勒索軟體、非法加密貨幣使用和與國家相關行為者之間日益增長的聯繫。聯合國估計，北韓的 Lazarus 集團已在全球竊取了超過 30 億美元的數位資產，其中大部分資金用於資助武器計劃。