Tether 執行長 Paolo Ardoino 就土耳其發表聲明——凍結五億美元非法資產

總部位於美國的穩定幣發行商 Tether Holdings SA 已支持凍結土耳其價值約 5.44 億美元的加密貨幣,這是針對非法賭博和洗錢調查的一部分。

該公司還宣布,迄今為止已在 62 個國家的 1,800 多起案件中與執法部門合作,凍結了總計 34 億美元的非法 USDT。

1 月 30 日,土耳其當局宣布凍結屬於 Veysel Şahin 的超過 5 億美元資產,他被指控經營非法博彩平台並洗錢犯罪所得。伊斯坦堡首席檢察官辦公室表示,一家未具名的加密貨幣公司應土耳其要求執行了該交易。據知情人士透露,這家公司正是 Tether,即市值 1,850 億美元的 USDT 穩定幣發行商。

Tether 執行長 Paolo Ardoino 在接受彭博新聞採訪時表示,執法部門向他們提供了資訊,他們在相關國家法律框架內採取了必要措施。「這正是我們與司法部 (DOJ) 或聯邦調查局 (FBI) 合作時所做的事情」,Ardoino 表示。該公司拒絕就此案進一步發表評論。

凍結價值 5.44 億美元的資產被視為土耳其針對非法賭博和洗錢的更廣泛行動的一部分。當局表示,迄今為止已查獲總計超過 10 億美元的資產。在宣布有關 Şahin 的消息幾天後,當地媒體報導稱,另一名嫌疑人價值約 5 億美元的加密資產也被凍結。目前尚不清楚這次行動是否包括 Tether USDT 資產。

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當局表示,他們透過追蹤可疑收入流的「金融軌跡」並進行加密資產分析來識別非法收益。一名未具名官員表示,針對非法博彩組織者和支付系統的類似扣押令可能即將發布。

對於 Tether 而言,這一進展是全球範圍內一系列資金凍結行動中的最新一起。根據 1 月發布的 Elliptic 報告,到 2025 年底,Tether 及其競爭對手 Circle Internet Group Inc. 將約 5,700 個持有總計 25 億美元資產的錢包列入黑名單。據指出,這些錢包中有四分之三在凍結時持有 USDT。

Elliptic 亞太地區加密威脅情報負責人 Arda Akartuna 表示,隨著合法採用和全球支付整合的增加,非法使用也隨之增加,導致發行商採取更積極的行動。

據土耳其媒體報導,Veysel Şahin 被指控領導一個洗錢非法線上博彩平台收益的組織。Şahin 於 2017 年被判處 10 年 6 個月監禁,並於 2023 年獲釋。然而,據報導,一個月後他被判處 21 年監禁。雖然 Şahin 目前下落不明,但安納杜魯通訊社於 1 月 30 日報導稱,引渡至土耳其的程序正在進行中。

*這不是投資建議。

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