東南亞幫派轉向加密貨幣以轉移非法資金並隱藏獲利

涉及人口販運的東南亞犯罪集團現已加強其洗錢活動,依賴加密貨幣轉移非法資金並隱藏利潤。此舉標誌著這些集團跨境運作方式的轉變,一份新報告顯示數字資產已成為最受青睞的管道。

根據報告,這些非法資金與強迫勞動、詐騙園區內進行的行動以及其他犯罪活動有關。這一趨勢顯示犯罪網絡在擴大其全球影響力的同時,如何輕易地適應科技。

在Chainalysis發布的報告中,與疑似販運行動相關的加密貨幣交易增加了85%,達到2.6億美元。該數據發布於其2026年加密貨幣犯罪報告中,該報告追蹤公共區塊鏈上的非法活動。

為何東南亞犯罪集團採用加密貨幣?

在調查人員發布的報告中,東南亞犯罪集團現正青睞加密貨幣。Chainalysis的情報分析師Tom McLouth解釋,這些犯罪網絡採用數字資產是因為使用數字資產為他們提供更快速的匯款服務。

他指出交易在數秒內完成,資金同時被轉移到海外交易所。他將這些交易中的大部分與詐騙中心的強迫勞動聯繫起來。

此外,部分資金還與國際陪侍服務和兒童性虐待材料網絡有關。這種增長與該地區詐騙園區和數字賭博平台的擴張相符。

除了利用數字資產的速度外,它還幫助他們減少對傳統銀行系統的依賴。犯罪分子傾向於避免使用傳統跨境轉帳系統帶來的延誤和監管審查,並更快地擴大其運作規模。

過去幾年,東南亞的線上詐騙中心和數字賭場出現增長。這些行動依賴被販運的工作者,他們被迫離開自己的國家尋求更好的生活。

這些網絡通常會宣傳多個虛假職位來吸引工作者,最終在這些園區內違背他們的意願扣留他們。工作者協助行動背後的主謀進行詐騙,他們針對全球受害者並使用加密貨幣錢包接收付款。

調查人員報告詐騙增長與加密貨幣有關

在報告中,調查人員提到犯罪分子已能夠使用加密貨幣擴大其運作。隨著東南亞詐騙中心持續增加,與之相關的加密貨幣交易也在增加。

此外,這些販運集團使用多個錢包進行交易。然而,區塊鏈技術會記錄每筆交易。與現金交易不同,數字交易會在區塊鏈上留下痕跡。

此外,調查人員現正使用區塊鏈分析和傳統情報來調查這些交易。因此,當局能比往年更快速地瓦解網絡。

雖然販運網絡利用加密貨幣的速度和全球觸及範圍,但透明度為調查人員提供了優勢。監管機構與分析公司之間的合作也一直在協助執法工作。

在國際刑警組織去年11月發布的最新消息中,它宣布已將該地區建立的犯罪詐騙園區指定為跨國犯罪威脅。該決議在馬拉喀什舉行的大會會議上獲得批准,當局聲稱這些詐騙園區已針對來自60多個國家的受害者。他們聲稱這些犯罪分子使用語音釣魚、浪漫詐騙、投資欺詐和其他形式的加密貨幣詐騙來針對受害者。

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