Binance否認違反伊朗制裁指控，表示未解僱任何調查人員

Binance 已駁斥有關其促成與伊朗相關交易並解僱提出轉帳疑慮員工的指控。
這家加密貨幣交易所在 Fortune 發布報導後於 X 上發布正式回應,該報導聲稱內部調查人員發現超過 10 億美元的可疑轉帳。Binance 表示該報導不實且包含許多不準確之處。
根據 Fortune 的報導,這些交易在 2024 年 3 月至 2025 年 8 月期間通過該平台進行,持續超過一年;在操作期間,所有資金均來自伊朗實體。報導指出,這些轉帳涉及 Tron 網路上的 USDT,並引用了許多熟悉此案的匿名消息來源。
該媒體還報導稱,至少有五名內部調查人員在記錄該活動後被解僱,其中一些人具有執法背景。報導還聲稱,幾個月前有更多資深合規人員離開了公司。

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與報導相反,Binance 發布了一封由「Binance Communications」簽署的信函,否認這些指控。根據該交易平台的說法,沒有任何調查人員因提出合規疑慮而被解僱,任何關於公司進行報復的暗示都是「完全不實的」。
該公司還補充說,與文章中提及的活動相關的制裁違規行為並不存在。根據該交易所表示,已在外部法律顧問的支持下進行了適當的內部審查,審查結果未發現任何證據顯示其在所提及的交易中違反了適用的制裁法律。

Binance 的合規與承諾聲明

Binance 表示將繼續與監管機構合作,並履行所有監控和監督承諾。該交易所指出,自 2023 年與美國當局達成和解以來,已強化其合規框架,並大量投資於適當的制裁篩查,以監控所有系統並遵守反洗錢規定。
該公司還指出,除了其他地方監管機構外,它還受到多個司法管轄區的監管,包括阿布達比全球市場。該公司表示,其合規計畫是數位資產產業中最穩健的計畫之一。

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