Binance 駁斥制裁規避指控,報告下降了 97%

Binance 報告其對受制裁實體的曝險已減少，自 2024 年 1 月以來降低了 97%。

此公告是在遭受制裁違規指控，以及有人聲稱調查人員因提出合規問題而被解僱之後發布的。

Binance 表現優於全球同業

Fortune 最近的報導聲稱，數名調查人員在標記出與伊朗交易對手相關的超過 10 億美元交易後遭到解僱，這些交易主要涉及 18 個月期間 Tron 區塊鏈上的 Tether USDT。

除了調查人員被解僱外，報導還指出，在過去三個月內，至少有四名資深合規員工被解僱或被迫離職。

另外，區塊鏈分析平台 Elliptic 在 1 月指出，與伊朗中央銀行相關的錢包已累積超過 5 億美元的 USDT，顯示出對穩定幣的依賴日益增加，以繞過銀行限制。

作為回應，Binance 在一篇部落格文章中概述了其合規措施，將其計劃描述為「業界最佳」且持續強化。該交易所分享的數據顯示，與制裁相關的曝險佔交易所總交易量的百分比從 2024 年 1 月的 0.284% 降低到 2025 年 7 月的 0.009%，降低了 96.8%。

與伊朗四大加密貨幣交易所的直接連結在此期間也降低了 97.3%，從 419 萬美元降低到約 11 萬美元，在風險降低方面超越了十家主要全球交易所同業。僅在 2025 年，該公司表示已處理超過 71,000 項來自當局的請求，並支援超過 1.31 億美元的沒收行動。

這些發展是在 Binance 繼續根據與美國當局達成和解協議所同意的合規改革下營運之際發生的，該交易所此前對反洗錢和制裁違規行為認罪，並支付了 43 億美元的罰款。

Binance 否認指控

根據 Binance 的說法，最近關於其制裁合規狀態的報導是基於不完整且被錯誤描述的資訊，並未反映完整記錄。

該公司表示，報導中提及的兩個實體經過了結構化的內部審查，確認它們在使用平台時並未列入任何制裁名單，且其交易並未觸發業界標準監控工具的警報。

Binance 補充說，一旦發現新資訊，便立即啟動其合規協議並採取了適當行動。

該交易所也否認了因處理這些案件而解僱調查人員的指控，澄清某些相關員工是在內部審查發現違反公司資料保護和保密準則後離職的。

Binance 前執行長趙長鵬也在社群媒體上駁斥了這些說法，表示，

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