十一位美國參議員要求司法部調查幣安違反制裁規定

由兩黨組成的十一名美國參議員聯盟已正式要求司法部和財政部調查幣安是否可能違反國際制裁和反洗錢法律。

指控的核心是促成了數十億美元的交易流向伊朗和俄羅斯的受制裁實體。

指控內容

這項由維吉尼亞州參議員Mark Warner和麻薩諸塞州參議員Elizabeth Warren領導的請求,是在幣安於2023年與美國當局達成具有里程碑意義的43億美元和解協議近兩年半後提出的。該和解協議在當時是對加密貨幣公司實施的最大財務處罰之一。參議員們的立場是,該協議原本應該觸發的合規轉型並未實現。

具體指控相當嚴重。參議員審查的報告顯示,約有17億美元的數位資產通過幣安流向伊朗實體,包括與伊斯蘭革命衛隊和胡塞武裝有關聯的組織。據報導,調查人員識別出超過1,500個由伊朗用戶訪問的帳戶,並發現與逃避俄羅斯石油制裁相關的活動證據。

指控中的兩個要素在交易數據本身之外具有特別重要的意義。首先,參議員的信函聲稱,識別並標記可疑活動的內部合規人員隨後被解僱或停職。如果屬實,這將表明是故意壓制合規功能,而非無意的失職。其次,據報導執法機構注意到,與2023年和解協議後的時期相比,幣安在提供客戶資訊方面變得不那麼合作,這代表著該交易所偏離了當時承諾的立場,出現了可衡量的退步。

政治層面

調查請求處於複雜的政治領域。2025年10月,川普總統赦免了幣安創始人趙長鵬,後者因2023年案件中的反洗錢失職而服刑四個月。這項赦免在當時引起了廣泛關注。現在更是如此。

參議員們還對幣安與World Liberty Financial的關係表示擔憂,這是一家由川普家族支持的加密貨幣企業。據報導,該項目約85%的USD1穩定幣存放在幣安帳戶中,立法者認為這種集中度構成利益衝突,值得在更廣泛的調查背景下進行審查。

在任何與加密貨幣相關的事務上都難以達成跨黨派共識的政治環境中,這個聯盟的兩黨組成值得注意。來自兩黨的十一名參議員共同簽署正式調查請求,其制度性影響力與黨派性信函截然不同。

幣安的立場

幣安直接駁斥了這些指控,稱相關媒體報導具有誹謗性且不準確。公司發言人表示,該交易所經歷了業內最重大的合規轉型之一,其系統通過正常的合規控制措施檢測並報告了報告中提及的可疑活動。

這一回應將情況描述為一個按預期運作的合規系統。參議員的信函則將相同的事實描述為系統根本無法運作的證據。兩者不可能都是正確的。

截止日期

現在有兩個日期決定著事態的發展。參議員Richard Blumenthal已將2026年3月6日設定為幣安提供內部記錄的截止日期,包括與被識別為Hexa Whale和Blessed Trust的實體相關的通訊記錄。司法部和財政部必須在2026年3月13日之前向參議院銀行委員會報告有關請求審查的進展情況。

任何一個截止日期是否能產生實質性披露,將決定這是否仍然是一場政治施壓運動,還是將成為正式的調查程序。

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