Binance 表示與伊朗相關的交易報導不實且具誤導性

Binance 強硬回擊參議員 Richard Blumenthal 於 2 月 24 日發出的信函,表示與伊朗、洗錢和平台合規相關的指控「虛假、誤導且出於政治驅動」。

在週五發布的長篇回應信中,Binance 表示尊重參議院常設調查小組委員會的工作,但承諾認真履行其法律義務,並與保持平台安全的目標一致。

該公司還表示,其擁有嚴格的 KYC 和合規控制措施,不允許居住於或位於伊朗的用戶使用該平台。

Binance 表示,參議院信函主要集中在兩個實體:Hexa Whale 和 Blessed Trust,它們被指控間接接觸可能與伊朗有關的錢包地址。

該交易所表示,在回應執法部門要求而啟動主動調查後,注意到這些擔憂,隨後將這兩個實體從 Binance.com 移除。該公司還表示,據其所知,沒有任何 Binance 帳戶直接與位於伊朗的實體進行交易。

Binance 擴大合規並回應參議院信函

在回應中,Binance 表示調查背後的新聞報導「明顯虛假、缺乏可信證據支持,並在多個重要方面具有誹謗性」。

該交易所表示,近年來已投入數億美元建立其合規系統。該公司表示,這些支出旨在加強公司的控制措施、保護用戶資金、支援監管工作並使交易更安全。

作為該建設的一部分,Binance 表示將全球合規人員增加到超過 1,500 人。該公司表示,該團隊包括數百名在制裁、反恐怖融資和金融犯罪調查方面受過培訓的專家。

該公司還表示,利用人員、內部流程和技術系統來偵測可疑活動、報告並與執法部門合作。

根據該信函,Binance 已部署超過 25 種客戶盡職調查和監控工具。該公司表示,這些系統涵蓋入職檢查、交易監控、制裁篩查和行為分析。該公司還表示,這些工具幫助其更精確地偵測非法交易,同時減少誤報。

Binance 還提到外部合作夥伴關係。該公司表示與執法機構和網絡合作,包括 Beacon Network 和 T3 Financial Crime Unit。

該公司將這些努力描述為即時打擊犯罪計劃,在資金進一步轉移之前凍結和追回非法資金。該公司表示,T3 在第一年凍結了超過 3 億美元的污染資金。

該交易所隨後增加了規模。該公司表示,目前在全球服務超過 3 億用戶。僅在 2025 年,該公司就處理了超過 71,000 件執法請求。

在過去三年中,該公司表示協助執法機構查獲超過 7.52 億美元,其中包括為美國政府機構查獲近 5.79 億美元。

該公司還引用區塊鏈分析數據來論證風險敞口大幅下降。從 2024 年 1 月到 2025 年 7 月,Binance 表示其對涉嫌參與非法活動的錢包的風險敞口從交易所總交易量的 0.284% 降低到 0.009%,降低了近 97%。該公司還給出了與伊朗相關風險相關的另一個數字。

該公司表示,在四個主要伊朗加密貨幣交易所中,過去兩年風險敞口降低了 97.3%,從 419 萬美元降低到 11 萬美元。

Binance 調查 Hexa Whale 和 Blessed Trust

該公司隨後處理了信函中心的兩個實體。關於 Hexa Whale,Binance 表示執法部門於 2025 年 4 月聯繫該公司,並要求提供 Binance 錢包與幾個非 Binance 錢包地址之間交易的資訊。

在收到這些請求後,Binance 表示其調查人員展開了廣泛審查。該公司表示,審查不僅限於執法部門標記的特定錢包。該公司還尋找任何其他接觸相同地址的 Binance 用戶。

該公司表示,於 2025 年 6 月回應並提供了用戶操作日誌,包括與已識別錢包相關帳戶的 KYC 資訊和交易數據,包括 Hexa Whale。

該交易所表示並未就此停止。即使在發送所需記錄後,該公司仍繼續自行調查。該公司表示,該過程以 Hexa Whale 於 2025 年 8 月 13 日被移除而結束。信函將該實體描述為現已不復存在。

關於 Blessed Trust,Binance 表示於 2025 年夏季收到另一組執法請求。這些請求識別了 Binance 用戶帳戶與執法部門稱與恐怖融資有關的非 Binance 錢包之間的交易。該公司表示已回應並提供所需資訊。

該公司隨後表示,其調查人員進行了更深入的審查和資金來源分析。在該工作結束後,Binance 表示於 2026 年 1 月移除了 Blessed Trust。

Binance 駁斥 VPN 指控並為員工行為辯護

Binance 還對報導中最具爆炸性的指控之一提出質疑。根據 Binance 的說法,參議院信函重複了《華爾街日報》的指控,稱「Binance 合規部門在交易所發現 2,000 個與伊朗實體相關的帳戶」,儘管對伊朗銀行業有限制,且該公司公開禁止伊朗用戶。

Binance 表示該指控是虛假的,並表示「未做出此類決定」。

該公司表示,禁止居住於或位於伊朗的用戶,並要求所有客戶進行身份驗證。該公司還表示,不會故意接受使用不完整或不準確文件的客戶。

該回應暗示,該指控可能源於該公司持續加強對 VPN 使用的控制。該公司隨後表示,任何試圖使用 VPN 規避平台資格規則的行為都違反了 Binance 的服務條款。

信函最後處理了與 Hexa Whale 和 Blessed Trust 調查相關的員工指控。Binance 表示,關於這些員工如何被對待的報導包含重大不準確之處。該公司表示,沒有員工因提出合規擔憂而被解僱。該公司還表示,由於員工隱私,不會公開討論人事細節。

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