聯邦法官駁回針對幣安及其創辦人的恐怖主義融資訴訟

美國曼哈頓地區法官Jeannette Vargas駁回了535名原告針對Binance及其創辦人趙長鵬提起的民事訴訟,裁定原告未能建立交易所與恐怖攻擊之間充分的法律關聯。

法官的實際裁決

根據路透社報導,該訴訟指控Binance促成了涉及哈馬斯、真主黨、ISIS和基地組織數億美元的交易,並試圖讓該交易所為2017年至2024年間發生的64起恐怖攻擊承擔責任。原告為這些攻擊的受害者及其親屬。

Vargas法官基於特定法律依據駁回了此案。原告未能合理證明Binance和趙長鵬與這些攻擊存在可歸責的關聯。根據《反恐怖主義法》,這一區別至關重要,該法要求的不僅僅是對潛在濫用的一般認知。法官承認Binance可能廣泛知悉平台上存在與恐怖分子有關的帳戶。她認為僅有認知並不符合責任門檻。

她對這種關係的描述十分精確。Binance與恐怖組織之間唯一的關聯是這些組織或其附屬機構以獨立方式在交易所持有帳戶。這與主動促成或明知支持的法律標準有很大不同。

訴狀本身遭受批評

除了實質性裁決外,Vargas法官對訴狀的結構提出質疑。她將這份長達891頁、包含3,189段的文件描述為完全不必要,認為其篇幅並未轉化為滿足所需的法律標準。篇幅長度不能替代《反恐怖主義法》所要求的具體事實指控。

原告獲得60天時間提交修訂後的訴狀以解決已識別的缺陷。該案被駁回但並未永久結案。

CZ的回應

趙長鵬在X上回應駁回裁決,表示真相總會隨時間而來,中心化交易所在結構上沒有支持恐怖主義融資的動機。該評論簡短,未涉及裁決的具體內容。

這次駁回對Binance來說是重大的程序性勝利。但這並未解決該交易所面臨的更廣泛監管和法律審查,包括CZ在2023年對違反《銀行保密法》的認罪,他為此服刑。這些事項與本民事訴訟有所不同。

原告有60天時間決定修訂後的文件是否能克服法院指出的法律缺陷。修訂後的訴狀是否提交將決定此案是否繼續。

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