幣安就《華爾街日報》對其伊朗加密貨幣關聯合規行動的誹謗提起訴訟

TLDR

• Binance 指控 WSJ 對伊朗相關加密貨幣交易進行虛假報導。

• Binance 否認中止對 10 億美元加密貨幣流動的內部調查。

• 訴訟源於 WSJ 聲稱 Binance 未能對伊朗支持的組織採取行動。

• 儘管 WSJ 提出指控,Binance 仍持續與執法機構合作。

Binance 已對《華爾街日報》提起誹謗訴訟,指控該報發布有關其內部調查伊朗相關加密貨幣交易的虛假聲明。

該訴訟源於 2026 年 2 月的一篇文章,該文章暗示 Binance 已中止一項內部合規調查,該調查涉及超過 10 億美元與伊朗實體相關的加密貨幣交易。在法律訴狀中,Binance 強烈駁斥這些指控,並聲稱其調查持續進行且未曾中斷。

Binance 對指控的回應

《華爾街日報》的報導聲稱,Binance 在發現超過 10 億美元的交易通過其平台流向伊朗支持的武裝組織(包括葉門的胡塞叛軍)後,中止了內部調查。該文章聲稱 Binance 解僱或停職了參與調查的調查人員。然而,Binance 堅決否認這些指控,聲稱並未中止任何調查。

根據 Binance 的說法,調查持續進行中,調查人員識別出可疑帳戶後將其移除,並迅速向相關執法機構報告調查結果。

Binance 發言人重申了公司的立場,表示:

該交易所強調其致力於遵守法律並確保符合國際法規。

涉嫌伊朗相關加密貨幣交易的詳情

WSJ 文章的核心集中在指控 Binance 允許大量加密貨幣(包括穩定幣)轉移至支持伊朗利益的實體。根據報導,與一家香港貿易公司相關的交易將數億美元輸送至伊朗網絡。

然而,加密貨幣交易所對這些聲明提出異議,強調他們持續監控和報告可疑活動,並已採取必要行動防止非法交易。

在訴訟中,該加密貨幣交易所概述了其合規流程以及為應對任何可疑活動所採取的行動,包括移除帳戶並向執法機構通報調查結果。儘管 WSJ 提出指控,該加密貨幣交易所聲稱已與監管機構和執法機構合作,以打擊其平台上的非法金融活動。

更廣泛的法律背景

Binance 與《華爾街日報》之間的法律糾紛升級,據報導美國司法部已啟動調查,調查伊朗是否利用 Binance 的平台繞過美國制裁。

調查重點在於該加密貨幣交易所是否促成支持伊朗支持組織的加密貨幣交易。然而,Binance 否認知悉任何此類調查,並堅持其遵守所有監管要求的立場。

針對 WSJ 的聲明,該加密貨幣交易所重申其致力於遵守全球制裁和法規。該交易所也重申其協助監管機構和執法機構進行調查的努力,包括過去與美國當局的合作。

本文《Binance 就伊朗加密貨幣關聯合規行動誹謗案起訴 WSJ》首次發表於 CoinCentral。