印度最大比特幣龐氏騙局聯合創始人在機場試圖逃離該國時被捕

印度中央調查局於3月9日在孟買賈特拉帕蒂·希瓦吉·馬哈拉吉國際機場逮捕了Darwin Labs聯合創始人兼技術長Ayush Varshney,當時他正試圖登上飛往斯里蘭卡的航班。在他涉嫌協助建立的GainBitcoin計劃詐騙數千名投資者高達80,000枚Bitcoin近十年後,他被捕。

該計劃與Varshney被指控的角色

根據官方PIB聲明,GainBitcoin自約2015年起以Variabletech Pte. Ltd.的企業實體運營,承諾投資者通過雲端挖礦操作在18個月內每月獲得10%的Bitcoin回報。這種結構是典型的龐氏騙局機制。早期投資者獲得的回報來自新資金而非挖礦收入。隨著新投資放緩,該計劃將支付方式從Bitcoin轉換為MCAP,這是一種價值較低的專有代幣,據稱是Darwin Labs專門為該操作開發的。期望獲得Bitcoin回報的投資者在該計劃因其自身數學原理崩潰時,收到的卻是貶值的MCAP代幣。

Varshney和Darwin Labs被指控建立了使該操作能夠大規模運作的整個技術基礎設施。MCAP ERC-20代幣合約、GBMiners.com平台和GainBitcoin投資者網站據稱都是Darwin Labs的產品。該操作的技術複雜性,包括功能性智能合約和專業投資者入口網站,幫助在投資者中建立了信譽,否則他們可能會識別出該計劃不可持續的回報承諾。

該詐騙的財務規模在廣泛範圍內存在爭議。調查人員估計損失在29,000至80,000枚Bitcoin之間,按當前價格計算價值在20億至80億美元之間。這個範圍反映了在涉及多個錢包、交易所和司法管轄區的十年交易中追蹤加密貨幣流動的難度。即使按較低估計,GainBitcoin也按Bitcoin數量計算躋身歷史上最大的加密貨幣詐騙案之列。

長達十年的調查

自該計劃崩潰以來,該案在印度法律系統中進展緩慢。Darwin Labs的另外兩位聯合創始人Sahil Baghla和Nikunj Jain於2018年被捕。涉嫌主謀Amit Bhardwaj被捕、定罪,並於2022年在服刑期滿前去世。他的兄弟Ajay Bhardwaj仍然是正在進行的調查中的關鍵人物。印度最高法院於2023年12月命令CBI接管該案,將在多個州提交的眾多初步資訊報告整合為一個統一的協調調查。正是這種整合產生了在移民處標記Varshney的監視通告。

機場攔截遵循了基於LOC拘留的標準模式。孟買移民當局標記了Varshney的旅行嘗試,拘留了他,並將他移交給CBI監管。在完成移交程序後,他於第二天被正式逮捕。

逮捕的意義

GainBitcoin起訴案是印度最大的現行加密貨幣詐騙案,也是全球少數幾個技術基礎設施開發者而不僅僅是推廣者和高管面臨刑事責任的案件之一。對Varshney的指控是作為據稱建立智能合約和平台的人,而不是推銷該計劃的人,這為加密貨幣詐騙案中的開發者責任建立了先例,呼應了本週早些時候本刊報導的Roman Storm Tornado Cash重審案。

建立基礎設施與操作詐騙之間的區別是這兩個案件的核心法律問題。在GainBitcoin起訴案中,指控是Varshney建立了專門設計用於促進詐騙的基礎設施,而不是他人使用的通用工具。隨著CBI起訴的發展,這種區別可能決定他案件的結果。

眾多案件之一

GainBitcoin逮捕案並非孤立案件。兩週前,美國聯邦當局逮捕了佛羅里達州阿波普卡34歲的Christopher Alexander Delgado,指控他在2023年1月至2026年1月期間通過其總部位於奧蘭多的公司Goliath Ventures Inc.運營了一個價值3.28億美元的加密貨幣龐氏騙局。

司法部在佛羅里達州中區聯邦地區法院提起訴訟,指控Delgado通過他從Gen-Z Venture Firm更名的公司詐騙了數千名投資者,這個命名選擇反映了本週早些時候發布的Northwestern Mutual數據中確定的相同人口定位,其中32%的Z世代報告了主要由感覺財務落後驅動的加密貨幣投資興趣。

這兩個案件的模式一致:看似複雜的基礎設施、不切實際的回報承諾,以及依賴加密貨幣機制的複雜性來掩蓋最終是直接詐騙計劃的操作者。

《印度最大Bitcoin龐氏騙局聯合創始人在機場試圖逃離該國時被捕》一文首次發表於ETHNews。