法官駁回牧師主導加密龐氏騙局訴訟中的RICO指控

紐約一名聯邦法官週四駁回了針對一名牧師及其涉嫌同夥的集體訴訟中的RICO指控，認定當局所稱的加密貨幣龐氏騙局的投資者無法繼續推進索賠程序。

美國地區法官Ronnie Abrams認為，1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的一項條款構成了駁回訴訟的理由，因為其指控是基於無法訴訟的「證券詐欺前置行為」。在民事案件中，RICO允許人們起訴涉及詐欺或勒索等敲詐勒索活動的當事人。

然而，Abrams指出，聲稱被與基督復臨安息日會有關的牧師騙取金錢的人們有30天時間提交修正訴狀。

這起於5月提起的訴訟尋求至少7.5億美元的賠償，涉及投資者因EminiFX創辦人兼前執行長Eddy Alexandre設計的騙局所遭受的損失，他於2023年對商品詐欺認罪。

EminiFX自稱是一個數位資產和外匯交易平台。檢察官表示，Alexandre從超過25,000人手中募集了2.48億美元，承諾該平台可以透過秘密技術「在五個月內將他們的資金翻倍」。 

檢察官表示，Alexandre沒有將從教會成員和海地社區籌集的大部分資金進行投資，同時也未能披露他在近四年前被捕之前確實進行的配置所產生的數百萬美元損失。

此外，當局表示，Alexandre將1,470萬美元的投資者資金轉移到他的個人銀行帳戶。他們說，他後來購買了一輛價值15.5萬美元的BMW。

在Alexandre被判刑時，這名牧師被勒令沒收2.489億美元並支付2.13億美元的賠償金。根據聯邦監獄管理局網站，他目前被關押在賓州的一所低度戒護懲教機構。

去年，紐約另一名聯邦法官命令Alexandre及其公司支付近2.29億美元，這與CFTC提起的執法行動有關。Alexandre在該案中自我辯護。

宗教人士涉嫌濫用信任職位在加密貨幣領域並不罕見。9月，科羅拉多州一名法官裁定，牧師Eli Regalado在為一個失敗的加密貨幣項目籌集資金時違反了證券法，該項目據稱是上帝告訴他創建的。