PDG de crypto condamné à 5 ans pour un système Ponzi de 9 M$, confirme le DOJ

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a mis en lumière un nouveau stratagème de fraude d'actifs numériques, aboutissant à la condamnation d'un PDG de crypto à près de cinq ans de prison. 

Travis Ford, PDG, co-fondateur et trader principal de Wolf Capital Crypto Trading, a été reconnu coupable d'avoir orchestré une conspiration de fraude à l'investissement crypto. Ford, originaire de Glenpool, Oklahoma, aurait joué un rôle crucial dans la collecte de 9,4 millions de dollars auprès d'environ 2 800 investisseurs grâce à de fausses promesses de rendements élevés.

Promesses de rendements irréalistes

Selon le Département de la Justice, les activités frauduleuses de Ford se sont étendues de janvier 2023 à août 2023, période durant laquelle il s'est présenté à tort comme un trader qualifié capable de générer des rendements quotidiens exceptionnels allant de 1% à 2% (équivalant à environ 547% par an). 

Malgré son plaidoyer de culpabilité pour un chef d'accusation de complot de fraude électronique, Ford a avoué que l'obtention de tels rendements constants était improbable. 

Au lieu de cela, le dirigeant crypto et ses complices ont utilisé ce que le DOJ a décrit comme des tactiques trompeuses pour attirer des investisseurs sans méfiance, détournant leurs fonds à des fins personnelles.

Simultanément, on observe une intensification des efforts mondiaux pour réguler les actifs numériques, menée par la position pro-crypto du président Donald Trump. 

Les gouvernements du monde entier, y compris les États-Unis et la Chine, intensifient par conséquent la répression des crimes transfrontaliers liés aux crypto-monnaies, ciblant particulièrement les réseaux d'escroqueries opérant en Asie du Sud-Est.

Points chauds de fraude Crypto

Des rapports des médias locaux indiquent que les régions frontalières de la Thaïlande, du Myanmar, du Laos et du Cambodge se sont transformées en points chauds pour les opérations d'escroqueries en ligne. 

Les syndicats opérant dans ces zones emploieraient diverses tactiques pour contraindre les victimes à investir dans des systèmes frauduleux, impliquant souvent le transfert de fonds via des actifs numériques comme Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), ou des stablecoins, suivi de processus complexes de blanchiment d'argent.

Malgré l'adoption croissante des actifs numériques dans les secteurs financiers, le rapport indique que les crypto-monnaies continuent de jouer un rôle important dans les entreprises criminelles sophistiquées. 

Cependant, des actions récentes, comme la saisie de 13,4 milliards de dollars en Bitcoin de Chen Zhi, un magnat cambodgien d'origine chinoise, soulignent les efforts mondiaux pour combattre les crimes liés aux crypto.

De plus, la création par le DOJ américain d'une Force de frappe contre les escroqueries marque une initiative cruciale visant à lutter contre la fraude aux investissements crypto ciblant les Américains. 

Cette démarche représente une étape significative dans la vision du gouvernement américain de confronter directement les réseaux criminels transnationaux, comme souligné dans un rapport de la société d'analyse blockchain TRM Labs. 

Le DOJ a révélé que les syndicats d'escroquerie d'Asie du Sud-Est fraudent les Américains de près de 10 milliards de dollars chaque année. Cela souligne l'urgence de s'attaquer à ces activités criminelles, particulièrement compte tenu de la législation américaine progressive favorisant la croissance et l'adoption des actifs numériques.

Image principale de DALL-E, graphique de TradingView.com