La plateforme d'échange Bitcoin Paxful a plaidé coupable mardi à trois chefs d'accusation, reconnaissant devant le tribunal avoir aidé des criminels à déplacer des fonds et à profiter d'activités illégales, notamment la prostitution, la fraude et l'évasion de sanctions.

Une "information criminelle" est un document d'accusation formel utilisé lorsqu'un défendeur renonce à la mise en accusation et accepte de plaider coupable. Dans ce cas, Paxful a admis avoir violé le Travel Act en promouvant la prostitution illégale via le commerce interstate, en exploitant une entreprise de transfert d'argent sans licence et en ne mettant pas en œuvre un programme anti-blanchiment d'argent (AML), comme l'exige la Bank Secrecy Act, a annoncé la branche du district Est de Californie du Département de la Justice dans un communiqué de presse mercredi.

Le DOJ a déclaré que Paxful a gagné des millions en fermant les yeux sur les crimes commis sur sa plateforme. De 2015 à 2019, Paxful a traité près de 3 milliards de dollars de transactions et collecté plus de 29 millions de dollars en frais. L'entreprise était également liée à Backpage, un site de petites annonces connu pour le travail du sexe illégal. Les enquêteurs ont indiqué que près de 17 millions de dollars en Bitcoin ont été transférés de Paxful vers Backpage et un site similaire, Paxful en tirant un profit d'au moins 2,7 millions de dollars.

Au lieu de prévenir les abus, les procureurs ont déclaré que Paxful a activement mis en avant son absence de vérifications d'identité et de contrôles de conformité pour attirer des utilisateurs cherchant à éviter la détection. L'entreprise n'a pas signalé d'activités suspectes, a falsifié ses politiques de conformité et a facilité les transferts depuis des juridictions à haut risque, notamment l'Iran et la Corée du Nord.

Bien que le DOJ ait déterminé que la conduite criminelle de Paxful justifiait une pénalité de 112,5 millions de dollars, ce montant a été réduit à 4 millions de dollars après que les procureurs ont évalué la situation financière actuelle de l'entreprise, a déclaré le DOJ.

"Le défendeur a attiré sa clientèle criminelle en promouvant son absence de contrôles anti-blanchiment et sa décision délibérée de ne pas identifier ses clients," a déclaré le procureur général adjoint par intérim Matthew R. Galeotti dans un communiqué.

L'entreprise sera condamnée en février 2026. Son ancien directeur de la technologie, Artur Schaback, a également plaidé coupable l'année dernière pour des violations AML connexes. L'affaire faisait partie d'une enquête conjointe menée par le DOJ, la division d'enquête criminelle de l'IRS, les enquêtes de sécurité intérieure et FinCEN.