मुख्य बातें:
- $700M DOJ जब्ती से अमेरिकियों को निशाना बनाने वाले घोटालों से जुड़े क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर दबाव बढ़ा।
- $10M स्टेट डिपार्टमेंट का इनाम ताई चांग के धन प्रवाह को लक्षित करता है।
- स्ट्राइक फोर्स की कार्रवाइयां क्रिप्टो ट्रेसिंग प्रयासों में प्रवर्तन का विस्तार करती हैं।
न्याय विभाग और स्टेट डिपार्टमेंट ने स्कैम सेंटर के धन प्रवाह को निशाना बनाया
अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) और स्टेट डिपार्टमेंट ने 23 अप्रैल को समन्वित कार्रवाइयों की घोषणा की, जो दक्षिण-पूर्व एशियाई स्कैम सेंटरों, उनके वित्तीय नेटवर्कों और अमेरिकियों को लक्षित कथित धोखाधड़ी योजनाओं पर केंद्रित थी। स्टेट डिपार्टमेंट ने "बर्मा में ताई चांग स्कैम सेंटरों के वित्तीय विघटन की ओर ले जाने वाली जानकारी के लिए $10 मिलियन तक का इनाम" जारी किया, जबकि DOJ ने क्षेत्र में स्कैम सेंटरों के खिलाफ प्रमुख स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स कार्रवाइयों की रूपरेखा प्रस्तुत की। एक साथ, इन कदमों ने वित्तीय विघटन, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेसिंग और अमेरिकी पीड़ितों को लक्षित करने वाले ऑनलाइन धोखाधड़ी नेटवर्कों के खिलाफ प्रवर्तन पर वाशिंगटन का ध्यान तेज किया।
स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि यह इनाम ताई चांग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जानकारी मांगता है। इसमें कहा गया:
वह भाषा भौतिक परिसरों और कथित योजनाओं से जुड़े वित्तीय चैनलों दोनों पर ध्यान केंद्रित करती है। इनाम की पेशकश यह भी संकेत देती है कि अमेरिकी अधिकारी ऐसी जानकारी मांग रहे हैं जो लॉन्ड्रिंग गतिविधि से जुड़े फंड को जब्त करने या वापस पाने में मदद कर सके।
क्रिप्टो ट्रेसिंग की कोशिश से स्कैम सेंटर की कार्रवाई में दांव बढ़े
न्याय विभाग ने अपने स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स के माध्यम से एक विस्तारित प्रवर्तन अभियान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसमें चल रही वित्तीय ट्रैकिंग और संपत्ति वसूली पर जोर दिया। इसमें कहा गया, "स्ट्राइक फोर्स ने स्कैम सेंटरों से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल फंडों की पहचान जारी रखी है, उन्हें जब्त करने और जुर्माने के रूप में लेने की कोशिश की है," और जोड़ा:
यह राशि ऑपरेशन के पैमाने को रेखांकित करती है और सरकार की प्रवर्तन रणनीति में क्रिप्टोकरेंसी की केंद्रीय भूमिका को उजागर करती है।
इन घोषणाओं से स्कैम सेंटरों के वित्त को लक्षित करने वाली दो-ट्रैक रणनीति का पता चलता है। स्टेट डिपार्टमेंट ताई चांग से जुड़े धन प्रवाह को उजागर करने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, जबकि न्याय विभाग चल रही जब्ती और जुर्माने को उजागर करता है। एक साथ, यह दृष्टिकोण केवल ऑपरेटरों का पीछा करने के बजाय धोखाधड़ी की आय को काटने पर केंद्रित है। क्रिप्टो बाजारों और जांचकर्ताओं के लिए, ये कार्रवाइयां कथित स्कैम-सेंटर लॉन्ड्रिंग से जुड़े डिजिटल संपत्तियों की ट्रेसिंग के महत्व को पुष्ट करती हैं। अब आगे की दिशा इस पर निर्भर करती है कि नई खुफिया जानकारी अतिरिक्त जब्ती की ओर ले जाती है या नहीं, क्योंकि दोनों एजेंसियां उनके पीछे के फंड को बाधित करके स्कैम नेटवर्क को कमजोर करने का लक्ष्य रखती हैं।
Source: https://news.bitcoin.com/us-offers-10m-reward-as-doj-restrains-over-700m-in-crypto-from-scam-centers-targeting-americans/
