संख्याओं में: महाभियोग सुनवाई ने सारा दुतेर्ते की संपत्ति के बारे में क्या उजागर किया

जब रोड्रिगो दुतेर्ते ने 2016 में राष्ट्रपति पद की मांग की, तो उन्होंने खुद को एक साधारण आदमी के रूप में पेश किया, जिसकी सीमित संसाधनों के कारण जीवनशैली विनम्र थी। बाद में वे अपनी बात से पलट गए और स्वीकार किया कि उनका परिवार गरीब नहीं था, और उनके पिता ने एक विरासत छोड़ी थी।

आज, उनकी बेटी, उपराष्ट्रपति सारा दुतेर्ते, इसी तरह की स्थिति में हैं, जिन पर अस्पष्टीकृत संपत्ति के आरोप लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने खुद को हाशिए से आई हुई नहीं बताया, लेकिन उनके बड़े बैंक लेनदेन और उनकी नेट वर्थ घोषणाओं के बीच कथित विसंगतियां — आलोचकों के शब्दों में — वह ठोस सबूत हो सकती हैं जो उन्हें पद से हटवा सकती हैं।

बैंक रिकॉर्ड पहली बार पूर्व सीनेटर एंटोनियो ट्रिलानेस IV द्वारा सार्वजनिक किए गए थे, लेकिन एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग काउंसिल की पुष्टि ने उन दावों को विराम दे दिया कि उनके खुलासे निराधार थे।

AMLC रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया जब हाउस न्याय समिति, जिसके पास सम्मन शक्तियां हैं, ने काउंसिल को उपराष्ट्रपति के वित्तीय रिकॉर्ड से पर्दा उठाने के लिए बाध्य किया।

लेनदेन में अरबों पेसो

22 अप्रैल की सुनवाई से निकली सबसे बड़ी खबर AMLC का यह खुलासा था कि बैंकों के अनुसार, VP दुतेर्ते और उनके पति मैन्स कार्पियो के नाम पर दर्ज खाते 2006 से 2025 तक P6.77 अरब के कवर्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट (CTR) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) के विषय थे। 

AMLC का खुलासा केवल CTR और STR को कवर करता है। CTR वे बड़े लेनदेन हैं जो कम से कम P500,000 प्रत्येक के हैं, जिन्हें बैंकों को काउंसिल को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। STR, इस बीच, जैसा नाम से स्पष्ट है, हालांकि किसी लेनदेन को संदिग्ध के रूप में चिह्नित करने के विभिन्न कारण हो सकते हैं।

"AMLC के अपने वित्तीय खुफिया विश्लेषण के अनुसार, इन असामान्य और करोड़ों के लेनदेन को मनी लॉन्ड्रिंग के तीन पूर्ववर्ती अपराधों से जोड़ा जा सकता है," डी लीमा ने 29 अप्रैल को कहा।

दुतेर्ते शिविर ने निष्कर्षों को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की, क्योंकि दो AMLC दस्तावेजों में से एक में संक्षेप में उल्लेख किया गया था कि BPI [बैंक ऑफ द फिलीपीन आइलैंड्स] ने एक सिस्टम बग के कारण 2007 से 2026 तक कार्पियो से संबंधित CTR में P2.3 अरब की राशि को हटाने का अनुरोध किया था। BPI ने कहा कि वास्तविक राशि केवल P2.1 मिलियन थी।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं था कि AMLC ने न्याय समिति को अपने ट्रांसमिटल पत्र में और अपनी अधिक विस्तृत रिपोर्ट में CTR और STR के कुल मूल्य को क्यों नहीं संशोधित किया। AMLC के अनुसार, कार्पियो के कुल बड़े और संदिग्ध बैंक लेनदेन 2006 से 2025 तक P2.998 अरब और 2007 से 2026 तक P3.1 अरब थे।

उपराष्ट्रपति द्वारा अकेले प्रबंधित खाते के लिए, 2006 से 2025 तक उनके खातों में P3.7 अरब का धन प्रवाहित हुआ, जिसमें P1.8 अरब की आवक शामिल है।

दुतेर्ते की कानूनी टीम ने AMLC के आंकड़ों की प्रस्तुति पर सवाल उठाया, यह कहते हुए कि दो दशकों में आवक और जावक का एकत्रित योग स्वाभाविक रूप से एक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई गई संख्या देगा।

"मेरे पास P1,000 है जो मैंने जमा किया फिर निकाल लिया। कुल लेनदेन P2,000 होगा, भले ही बैंक में मेरे पास कोई नकद न हो। यह इतना सरल है," दुतेर्ते के वकील माइकल पोआ ने 23 अप्रैल को जोर देकर कहा।

"यह असंभव है कि यह बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया हो क्योंकि रिपोर्ट केवल P500,000 और उससे ऊपर के लेनदेन को कैप्चर करती हैं। इसलिए P500,000 से कम के लेनदेन घोषित नहीं किए गए," पूर्व वित्त उप सचिव सिएलो मैग्नो ने 24 अप्रैल को अपने पॉडकास्ट में कहा।

SALN में कम घोषणा

वर्षों में अरबों पेसो के बैंक लेनदेन के बावजूद, दुतेर्ते की नेट वर्थ 15 वर्षों में औसतन P42 मिलियन रही, जो 2024 में P88 मिलियन के शीर्ष पर पहुंची।

इससे भी अधिक उल्लेखनीय यह है कि उन्होंने 2019 से 2024 तक शून्य नकद और नकद जमा घोषणाएं कीं, और 2007 से 2018 के बीच जब वे निर्वाचित पद पर थीं, तब हाथ में नकद और बैंक में नकद की मामूली घोषणाएं कीं।

दुतेर्ते शिविर ने तर्क दिया कि उपराष्ट्रपति ने जरूरी नहीं कि बैंक में शून्य नकद घोषित किया हो, और दावा किया कि ये SALN घोषणाओं की "अन्य" श्रेणी के तहत एकत्रित किए गए थे।

"आपने अचानक इसे 'अन्य' के तहत क्यों छिपाया जबकि वास्तव में, 2007 से 2018 तक, इसे हाथ में नकद और बैंक में नकद के रूप में अलग से सूचीबद्ध किया गया था?" पूर्व राज्य लेखा परीक्षण आयुक्त हेइडी मेंडोजा ने 24 अप्रैल को Facts First with Christian Esguerra पर कहा। "नकद ही राजा है…आप ठोस संपत्तियों को तरल संपत्तियों के साथ नहीं जोड़ सकते।"

एक कथित ड्रग लॉर्ड के भुगतान

ट्रिलानेस ने लंबे समय से दुतेर्ते परिवार पर व्यवसायी सैमुएल उय से भुगतान प्राप्त करने का आरोप लगाया है, जिसे पूर्व सीनेटर के साथ-साथ दावाओ डेथ स्क्वाड के अंदरूनी व्यक्ति आर्टुरो लास्कान्यास ने ड्रग लॉर्ड के रूप में नामित किया है। 

ट्रिलानेस ने दावा किया कि 2011 से 2013 तक, दुतेर्ते परिवार के विभिन्न सदस्यों को उय से P181.6 मिलियन का भुगतान मिला। 

इसमें तीन लेनदेन में उपराष्ट्रपति द्वारा कथित रूप से प्राप्त P22.3 मिलियन शामिल हैं।

इन तीन लेनदेन में से दो AMLC रिपोर्ट में थे। 

व्यवसायों का मामूली प्रदर्शन

सांसदों ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को उन व्यवसायों के दस्तावेज जारी करने के लिए भी बाध्य किया जो दुतेर्ते ने अपने SALN में घोषित किए थे, लेकिन कंपनियां या तो घाटे में हैं, या ऐसा लाभ कमा रही हैं जो उनके बैंक लेनदेन रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता।

दुतेर्ते की कथित अस्पष्टीकृत संपत्ति उन महाभियोग योग्य अपराधों में से एक है जो हाउस ने उनके खिलाफ महाभियोग के अनुच्छेदों में सूचीबद्ध किए हैं, जो सार्वजनिक विश्वास के विश्वासघात और संविधान के दोषपूर्ण उल्लंघन के आधारों से उत्पन्न होती है। – Rappler.com