भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने $11M धोखाधड़ी मामले में पांच के खिलाफ आरोप दर्ज किए

अहमदाबाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सूरत उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने घोषणा की है कि उसने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत विशेष अदालत के समक्ष कई साइबर अपराधों और धोखाधड़ी के मामलों के आरोपी पांच व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है।

ED द्वारा जारी बयान में, इन मामलों में अपराध से प्राप्त राशि 104.15 करोड़ रुपये (लगभग $11 मिलियन) तक पहुंच गई है। शिकायत के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने मकबूल अब्दुल रहमान डॉक्टर, काशिफ मकबूल डॉक्टर, महेश मफतलाल देसाई, ओम राजेंद्र पांड्या और मितेश गोकुलभाई ठक्कर को मामलों में आरोपी के रूप में नामित किया है। ED का दावा है कि समूह को अपनी स्थापना के बाद से देश भर के निवासियों को धोखा देने वाले कई साइबर धोखाधड़ी योजनाओं में शामिल पाया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय ने पांच संदिग्धों के खिलाफ आरोप दायर किए

ED के बयान में कहा गया है कि मामले सूरत पुलिस के विशेष अभियान समूह (SOG) द्वारा किए गए जांच पर आधारित थे, और यह भी कहा गया कि प्रमुख आरोपियों में से एक, बस्साम डॉक्टर, फरार हो गया है और वर्तमान में भागा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उनकी जांच से पता चलता है कि बस्साम डॉक्टर वर्तमान में एक अरब देश में छिपा हुआ है। वे मानते हैं कि वह अपराध से प्राप्त आय का अंतिम प्राप्तकर्ता है, और यह भी कहा कि अधिकांश अवैध धन उसके क्रिप्टो वॉलेट में भेजा गया था।

कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने संदिग्धों से जब्त किए गए उपकरणों और बैंक खातों के कई विश्लेषण किए। अपने बयान में, प्रवर्तन निदेशालय ने उल्लेख किया कि अपराधियों ने अपने शानदार जीवनशैली को बनाए रखने के लिए कई ई-कॉमर्स और ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से करोड़ों रुपये खर्च किए। रिलीज में उल्लेख किया गया है कि ED ने अक्टूबर 2025 में शुरू हुई जांच के संबंध में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा, मामले के संबंध में लगभग $1 मिलियन की तीन संपत्तियां भी जब्त की गईं।

प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि अपराधियों ने नकली स्टॉक/निवेश टिप्स और डिजिटल संपत्ति घोटालों का उपयोग करके अपनी अवैध गतिविधियों को अंजाम दिया। उन्होंने ED, TRAI, CBI और सुप्रीम कोर्ट जैसी एजेंसियों का रूप धारण करके नकली नोटिस भेजे। वे कुछ अवसरों पर लोगों को उनके धन से और अन्य अवसरों पर डिजिटल संपत्तियों से अलग करने के लिए डर और अन्य भावनाओं पर खेलते हैं। अपनी डिजिटल संपत्तियों के लिए, उन्होंने नकली वर्दी वाले पुरुषों के साथ एक नकली पुलिस स्टेशन स्थापित किया जो अनजान पीड़ितों को झूठे दावे करते हैं।

भारतीय पुलिस ने निवासियों को सतर्क रहने का आग्रह किया

कहा जाता है कि अपराधी भुगतान किए गए जुर्माने के प्रमाण के रूप में नकली चालान भी जारी कर रहे थे, और प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि अपराध स्थल से कई नोटिस बरामद किए गए। जबरन वसूले गए धन को पहले ज्ञात संस्थाओं के बैंक खातों में एकत्र किया गया था जो सरल नो-योर-कस्टमर (KYC) नियमों को पास करने में सक्षम थे। इन खातों को मूल खाते के रूप में जाना जाता है, जिन्हें आमतौर पर अवैध धन को स्थानांतरित करने और परत बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, इससे पहले कि वे अंततः डिजिटल संपत्ति जैसे अन्य माध्यमों में स्थानांतरित किए जाएं।

अपराधी धोखाधड़ी से प्राप्त पूर्व-सक्रिय सिम कार्ड भी लिंक करते हैं, जिससे उनके संचालन को करना आसान हो जाता है। बैंक खातों के माध्यम से धन को रूट करने के बाद, उन्हें नकद में निकाला जाता है और कई हवाला चैनलों के माध्यम से भी रूट किया जाता है, जिससे नियामकों के लिए निश्चित ट्रेस बनाना मुश्किल हो जाता है, भले ही उनके लेनदेन को अवरोधित किया जाए। बाद में धन को डिजिटल संपत्तियों में स्थानांतरित किया जाता है और ऐसे वॉलेट में संग्रहीत किया जाता है जिनका KYC नहीं किया गया है।

इस बीच, भारतीय पुलिस ने डिजिटल घोटालों से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों की बढ़ती दर के बारे में निवासियों को चेतावनी जारी की है। उन्होंने निवासियों से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत डेटा को साझा करने के तरीके के बारे में सावधान रहें, और उन्हें यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि वे अज्ञात संस्थाओं के साथ बातचीत करते समय सावधान रहें। उन्होंने निवासियों से यह भी आग्रह किया है कि जब भी कोई उन्हें ऑनलाइन निवेश का अवसर प्रस्तावित करता है, तो वे पेशेवर सहायता लें।

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