केन्या का डीसीआई क्रिप्टो घोटालों के खिलाफ नई विशेष इकाई के साथ कार्रवाई करता है

TLDR

• केन्या के DCI ने बढ़ते क्रिप्टो धोखाधड़ी से लड़ने के लिए एक विशेष इकाई स्थापित की है, जो स्कैम और साइबर अपराधों पर केंद्रित है।
• केन्या में क्रिप्टो धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान में 2024 में 73% की वृद्धि हुई, जिसकी कुल राशि $43.3 मिलियन है, साथ ही ऑनलाइन स्कैम भी बढ़ रहे हैं।
• देश ने 2024 में विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग $2 बिलियन का प्रोसेसिंग किया, जिसमें 6.1 मिलियन उपयोगकर्ता शामिल थे।
• DCI ने तीन वर्षों में 500 से अधिक क्रिप्टो-संबंधित मामलों को संभाला है, जिसमें नैरोबी और नाकुरु में स्कैम से जुड़ी गिरफ्तारियां शामिल हैं।
• केन्या ने 2024 में VASP बिल पारित किया, जिससे क्रिप्टो गतिविधि को वैध बनाया गया और प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताएं पेश की गईं।

केन्या के निदेशालय आपराधिक जांच (DCI) ने बढ़ते क्रिप्टो धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक विशेष इकाई स्थापित की है। यह निर्णय अपराधिक गतिविधियों में चिंताजनक वृद्धि के बाद लिया गया है, जिसमें निवेशकों को $43.3 मिलियन तक का नुकसान हुआ है। नई इकाई क्रिप्टो-संबंधित स्कैम और साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करेगी जो गुमनामी प्रदान करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं।

केन्या में क्रिप्टो धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान में वृद्धि

देश ने 2024 में क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी से होने वाले नुकसान में 73% की वृद्धि देखी, जिसकी कुल राशि $43.3 मिलियन है। क्रिप्टो धोखाधड़ी में यह उछाल एक चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाता है, क्योंकि कई केन्याई ऑनलाइन धोखेबाजों के शिकार हुए हैं। DCI की फोरेंसिक प्रयोगशाला की प्रमुख रोज़मेरी कुरारु ने त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "जैसे-जैसे अपराधी गुमनामी प्रदान करने वाले डिजिटल स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं, कानून प्रवर्तन को समान गति से नवाचार करना चाहिए।"

2024 में, केन्याई लोगों ने साइबर अपराध के कारण $231.5 मिलियन खो दिए, जिससे देश अफ्रीका में सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक बन गया। क्रिप्टो स्कैम में वृद्धि केन्या में विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल की बढ़ती लोकप्रियता से जुड़ी है। पिछले वर्ष, केन्याई लोगों ने इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग $2 बिलियन का प्रोसेसिंग किया, जिसमें 6.1 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता शामिल थे।

DCI की क्रिप्टो धोखाधड़ी पर कार्रवाई और गिरफ्तारियां

2025 की शुरुआत से, केन्या ने प्रवर्तन कार्रवाइयों में वृद्धि देखी है। क्रिप्टो धोखाधड़ी के संबंध में दर्जनों गिरफ्तारियां की गई हैं। नैरोबी और नाकुरु में रिपोर्ट किए गए मामलों में $30,000 से $119,000 तक के स्कैम शामिल थे।

DCI ने पिछले तीन वर्षों में 500 से अधिक क्रिप्टो-संबंधित मामलों को संभाला है। जांचकर्ताओं ने आतंकवाद वित्तपोषण से जुड़ी डिजिटल संपत्तियों से जुड़े कुछ मामलों का भी पीछा किया है। हालांकि, इन मामलों को धोखाधड़ी जांच से अलग माना जाता है, क्योंकि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले हैं।

क्रिप्टो विनियमन पर बढ़ता ध्यान

बढ़ती धोखाधड़ी के जवाब में, केन्या ने डिजिटल संपत्तियों को विनियमित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अक्टूबर में, हमारी रिपोर्ट ने खुलासा किया कि विधायकों ने वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (VASP) बिल पारित किया, जिससे क्रिप्टो गतिविधि को वैध बनाया गया। इस बिल ने क्रिप्टो एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म के लिए लाइसेंसिंग आवश्यकताएं पेश कीं, हालांकि केन्या के सेंट्रल बैंक को अभी तक लाइसेंस जारी करना बाकी है।

सरकार ने यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित एक ब्लॉकचेन और क्रिप्टो जांच प्रशिक्षण मॉड्यूल भी पेश किया है। यह प्रशिक्षण जांचकर्ताओं को ब्लॉकचेन फोरेंसिक और सीमा पार डिजिटल जांच में आवश्यक कौशल प्रदान करता है। रोज़मेरी कुरारु ने कहा, "यह डिजिटल वॉलेट, एक्सचेंज की जांच और डिजिटल फोरेंसिक में अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर केंद्रित है।" ये नियामक कदम केन्या में क्रिप्टो बाजार पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं।

पोस्ट केन्या का DCI नई विशेष इकाई के साथ क्रिप्टो स्कैम के खिलाफ कार्रवाई करता है सबसे पहले Blockonomi पर प्रकाशित हुआ।