दिल्ली पुलिस की हिरासत में 2.6 मिलियन डॉलर की निवेश धोखाधड़ी के पांच संदिग्ध

दिल्ली पुलिस ने एक क्रिप्टो निवेश घोटाले के सिलसिले में लगभग पांच लोगों को हिरासत में लिया है, जिसने पीड़ितों से 24 करोड़ रुपये (लगभग $2.6 मिलियन) से अधिक की चोरी की है। पुलिस के अनुसार, उन्हें साइबर क्राइम नेटवर्क का पता उसी समूह से जुड़े एक अन्य मामले की जांच के दौरान चला।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, वे एक ऐसे व्यक्ति के मामले की जांच कर रहे थे जिसने 30 लाख रुपये उन अपराधियों को गंवा दिए जो निवेश विशेषज्ञ होने का दिखावा कर रहे थे।

पुलिस ने दावा किया कि अपराधी एक WhatsApp समूह से अपना संचालन चला रहे थे, सोशल मीडिया पर अपने पीड़ितों से मिलते थे और उन्हें समूह में निर्देशित करते थे। उन्होंने एक नकली ट्रेडिंग एप्लिकेशन भी चलाया जहां वे अपने पीड़ितों को पंजीकरण और धन जमा करने के लिए फंसाते थे, जिसे बाद में पीड़ितों से लगातार जबरन वसूली करने के बाद चुरा लेते थे।

दिल्ली पुलिस ने क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी के सिलसिले में पांच को गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि उनकी जांच में कई धन के निशान सामने आए, अपराधी विभिन्न म्यूल खातों का उपयोग करके धन स्थानांतरित कर रहे थे। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही संचालन के दो स्थलों पर तलाशी ली थी, दो निवेश रैकेट का भंडाफोड़ किया और चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया।

चार संदिग्ध राजीव, मोहित, राजबीर सिंह और मोनू कुमार हैं। चार संदिग्धों को म्यूल खातों की सोर्सिंग और प्रदान करने का प्रभारी बताया गया जिनका अपराधियों ने उपयोग किया।

अपराधियों पर आरोप था कि उन्होंने अपने पीड़ितों को ऐसे एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए राजी किया जिन्हें वे जानते थे कि नकली हैं, उन्हें उच्च रिटर्न का वादा किया जब वे उक्त एप्लिकेशन में निवेश करते थे।

"जांच में साइबर धोखाधड़ी करने वालों का एक सुव्यवस्थित नेटवर्क सामने आया है जो कई राज्यों में काम कर रहे हैं और नकली निवेश/स्टॉक ट्रेडिंग WhatsApp समूहों, नकली मोबाइल एप्लिकेशन और स्थानीय एजेंटों के माध्यम से कमीशन पर खोले गए स्तरित म्यूल बैंक खातों का उपयोग कर रहे हैं," DCP (क्राइम ब्रांच) आदित्य गौतम ने कहा।

दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने उल्लेख किया कि पहले मामले में, शिकायतकर्ता को WhatsApp समूह में लुभाए जाने के बाद 31.45 लाख रुपये का घोटाला किया गया। समूह में शामिल होने के बाद, उन्होंने दावा किया कि संदिग्धों ने उन्हें अपने मोबाइल फोन पर "Cventura" नामक एक एप्लिकेशन इंस्टॉल करने के लिए कहा। उन्हें निवेश करने के लिए कहा गया, जिसके लिए उन्होंने छह अलग-अलग लेनदेन में धन हस्तांतरित किया।

जब उन्होंने अपने लाभ की मांग की, तो समूह गायब हो गया और एप्लिकेशन काम नहीं कर रहा था।

पुलिस जांच तेज करती है

यह मामला, कई अन्य की तरह, पंजीकृत किया गया और दिल्ली क्राइम ब्रांच को स्थानांतरित कर दिया गया। जांच के दौरान, चोरी के धन को कई खातों के माध्यम से रूट किया गया और डिजिटल एसेट वॉलेट में भेजा गया पाया गया।

पुलिस ने पंजाब के लुधियाना और खन्ना में भी अतिरिक्त छापे मारे। गौतम ने दावा किया कि राजीव एक म्यूल खाता धारक था जिसके खाते में अपराध से लगभग 6.45 लाख रुपये थे। पुलिस ने उसके खाते को निष्क्रिय करने से पहले उसमें 1 करोड़ रुपये का लेनदेन भी पकड़ा।

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि मोनू ने एक सुविधाकर्ता के रूप में काम किया, लोगों को बैंक खाते खोलने और उन्हें कमीशन के लिए धोखाधड़ी करने वालों को बेचने के लिए लुभाया।

दूसरे मामले में, शिकायतकर्ता जुलाई में "VIP 10 Stock Sharing Group" नामक एक WhatsApp समूह में शामिल हुआ और "Verger" नामक एक एप्लिकेशन के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पीड़ित ने समूह और ऐप के अंततः बंद होने से पहले नौ अलग-अलग बैंक खातों में कई लेनदेन के माध्यम से 47.15 लाख रुपये हस्तांतरित किए।

दूसरी ओर, मोहित को एक छापे के बाद गिरफ्तार किया गया और उस पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी के नाम पर एक बैंक खाता खोला और इसे अपने सहयोगी को सौंप दिया। "12 दिनों के भीतर उसके खाते के माध्यम से लगभग 3 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया," गौतम ने कहा।

आगे की जांच ने पुलिस को राजस्थान से चुरू को गिरफ्तार करने के लिए प्रेरित किया, जिसने कमीशन पर खाते की व्यवस्था की, और राजबीर सिंह, जिसने तीन दिनों के भीतर लगभग 20 करोड़ रुपये का लेनदेन करने के लिए अपने खाते का उपयोग किया। पुलिस ने कई आपत्तिजनक सबूत भी जब्त किए, और लाभार्थियों का पता लगाने और अधिक पीड़ितों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

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