क्रिप्टो एक्सचेंज कोर्बिट ने नियामक का $2m मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी उल्लंघन जुर्माना स्वीकार किया

दक्षिण कोरियाई क्रिप्टो एक्सचेंज Korbit मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रोटोकॉल लागू करने में विफल रहने पर लगभग $2 मिलियन के जुर्माने और आधिकारिक चेतावनी के खिलाफ अपील नहीं करेगा।

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने अक्टूबर 2024 की जांच के बाद जुर्माना लगाया, जिसमें लेनदेन निगरानी और ग्राहक उचित परिश्रम नियमों के कई उल्लंघनों का पता चला, दक्षिण कोरियाई प्रकाशन Business Post ने रिपोर्ट किया।

"हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के जुर्माना लगाने के फैसले को सम्मानपूर्वक और विनम्रता से स्वीकार करते हैं," Korbit ने एक बयान में कहा।

"कठिन परिस्थितियों के बावजूद, हमने पारदर्शिता और क्रिप्टो बाजार के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया है।"

यह जुर्माना Korbit के लिए एक बड़ा झटका है, जो दक्षिण कोरिया का पहला क्रिप्टो एक्सचेंज और Bitcoin-won बाजार में पूर्व बाजार नेता है।

फर्म का औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम इस वर्ष घटकर $12 मिलियन के निशान से थोड़ा ऊपर रह गया है, जो दक्षिण कोरियाई बाजार का केवल 0.5% है।

अधिग्रहण सौदा

Korbit स्वामित्व परिवर्तन की भी तैयारी कर रहा है, सिक्योरिटीज फर्म Mirae Asset अधिग्रहण सौदे के करीब पहुंच रही है।

गेमिंग दिग्गज Nexon वर्तमान में अपनी होल्डिंग कंपनी NXC के माध्यम से Korbit में बहुमत हिस्सेदारी रखता है। टेलीकम्युनिकेशन फर्म SK की एक सहायक कंपनी Korbit के लगभग एक तिहाई शेयरों की मालिक है।

कथित तौर पर Mirae ने NXC और SK शेयरधारकों के साथ $68 मिलियन और $95 मिलियन के बीच के सौदे के लिए एक समझौता ज्ञापन पर मुहर लगाई है।

लेकिन सौदे के बारीक विवरण अभी तक अंतिम रूप नहीं दिए गए हैं, दक्षिण कोरियाई समाचार पत्र Chosun Ilbo ने रिपोर्ट किया, अभी तक कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है।

ऑन-साइट निरीक्षण

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 2024 के अंत में दक्षिण कोरिया के सभी won-ट्रेडिंग क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ऑन-साइट मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी निरीक्षण किया, जिसमें Korbit और इसके निकटतम प्रतिस्पर्धियों में हजारों उल्लंघनों का पता चला।

Korbit के मामले में, एजेंसी ने कहा कि उसे लगभग 22,000 उल्लंघन मिले, जिसमें 12,800 मामले शामिल हैं जिनमें कर्मचारियों ने धुंधले या खराब कॉपी किए गए ID दस्तावेज़, या आवासीय पते के बिना ग्राहक पंजीकरण स्वीकार किए थे।

यूनिट ने कहा कि Korbit ने हजारों लोगों को क्रिप्टो ट्रेड करने की अनुमति दी थी जिन्होंने पूर्ण नो-योर-कस्टमर जांच पूरी नहीं की थी।

नियामक ने यह भी पाया कि Korbit ने विदेशी क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं के साथ कई ट्रांसफर किए थे जो दक्षिण कोरियाई अधिकारियों के साथ पंजीकृत नहीं थे।

यूनिट ने उल्लंघनों की लंबी जांच शुरू की, जो दिसंबर में एक अनुशासनात्मक समिति की बैठक में समाप्त हुई।

समिति ने Korbit के CEO को आधिकारिक चेतावनी भी जारी की, और इसके अनुपालन प्रमुख को फटकार लगाई।

Korbit ने कहा कि उसने तब से निरीक्षण के बाद की रिपोर्ट में यूनिट द्वारा अनुशंसित सभी सुधारात्मक कार्रवाइयों को "ईमानदारी से पूरा कर लिया है"।

"हम इस घटना का उपयोग तेजी से गहन जांच के माध्यम से उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में अग्रणी भूमिका निभाने के अवसर के रूप में करेंगे," Korbit ने कहा।

Tim Alper, DL News में एक समाचार संवाददाता हैं। कोई सुझाव? tdalper@dlnews.com पर ईमेल करें।