ऑफशोर कैसीनो – "फेक FIAT" और पोलिश-साइप्रियट पेमेंट आर्किटेक्चर में गहराई से जानकारी!

SpinFin Casino (SpinFin5.com के माध्यम से संचालित) की एक फॉलो-अप समीक्षा में भुगतान रूटिंग में एक परिष्कृत विकास का पता चलता है जो EU और UK नियामक निगरानी को दरकिनार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वर्तमान बुनियादी ढांचा भारी रूप से "Fake FIAT" रेल पर निर्भर करता है—ऑन-रैंपिंग प्रक्रियाएं जहां उपयोगकर्ता जमा राशि को ऑपरेटर तक पहुंचने से पहले तीसरे पक्ष के एजेंटों के माध्यम से तुरंत क्रिप्टोकरेंसी (मुख्य रूप से USDC) में परिवर्तित किया जाता है।

प्रमुख बदलावों में MiCA क्रैकडाउन की प्रतिक्रिया में लिथुआनियाई भुगतान सुविधाकर्ताओं को पोलिश संस्थाओं (जैसे, ChainValley, ARI10) द्वारा विस्थापित करना, और गुमनाम गेटवे प्रोसेसिंग के लिए साइप्रस बैंकिंग (ISX Financial) का लगातार उपयोग शामिल है।

भुगतान रेल: विस्तृत विवरण

1. MiFinity और कोस्टा रिकन कनेक्शन

हमारा विश्लेषण पुष्टि करता है कि MiFinity के माध्यम से EU और UK खिलाड़ी जमा राशि 102-945295 SRL को भेजी जाती है, जो कोस्टा रिका में पंजीकृत एक संस्था है।

• नियामक स्थिति: Tobique Gaming Commission (TGC) के साथ पंजीकृत।
• अनुपालन नोट: TGC के पास EU या UK के भीतर जुआ संचालन को अधिकृत करने की कोई कानूनी स्थिति नहीं है। यह संस्था SpinFin carousel के लिए प्राथमिक "भुगतान एजेंट" और ऑपरेटर नोड के रूप में कार्य करती है।

यहां हमारा SpinFin PayFac विश्लेषण पढ़ें।

2. Sofort Uber: साइप्रस गेटवे पाइपलाइन

"Sofort Uber" रेल चार गुमनाम रूप से संचालित गेटवे के लिए एक खोल है जो अंतिम प्राप्तकर्ता को सुरक्षित करता है।

• गेटवे: api.PWay.com, debitly.tech, transactionhandler.com, और sofortuberweisung.com।
• बैंकिंग बुनियादी ढांचा: फंड अंततः IBAN CY44 9040 0001 0009 7008 3170 1000 के माध्यम से ISX Financial EU PLC (साइप्रस) पर निपटाए जाते हैं।
• अंतर्दृष्टि: साइप्रस में नियामक दबाव के बावजूद, ISX Financial इन उच्च जोखिम वाले अपतटीय प्रवाह के लिए एक केंद्र के रूप में काम करना जारी रखता है।

3. बैंक ट्रांसफर: "Tink-to-Daxchain" ऑन-रैंपर

"बैंक ट्रांसफर" विकल्प एक क्लासिक Fake FIAT रेल है। जबकि खिलाड़ी एक मानक बैंक इंटरफेस देखता है, लेन-देन USDC stablecoins की तत्काल खरीद है।

• ऑन-रैंपर: DAXCHAIN OÜ (एस्टोनिया)।
• ओपन बैंकिंग प्रदाता: Tink (एक VISA सहायक कंपनी)।
• तंत्र: Tink Daxchain में FIAT स्थानांतरण की सुविधा देता है, जो फिर कैसीनो को क्रिप्टो जारी करता है, खिलाड़ी के बैंक स्टेटमेंट से लेन-देन की प्रकृति को प्रभावी रूप से लॉन्डरिंग करता है।

4. Revolut और पोलिश ARI10 एक्सिस

Revolut उपयोगकर्ताओं के लिए, ऑन-रैंपिंग पोलिश समूह ARI10 (Bitcan / Bitcoin Sp. z o.o. के माध्यम से संचालित) द्वारा संभाला जाता है।

• परिचालन प्रवाह: फंड एक अस्थायी वॉलेट (0xf79...) को भेजे जाते हैं और तुरंत ऑपरेटर के पते (0x97b...) में स्थानांतरित किए जाते हैं।
• अनुपालन नोट: लेन-देन को स्पष्ट रूप से "अपरिवर्तनीय" के रूप में लेबल किया गया है, जो उपभोक्ता भुगतान के रूप में प्रच्छन्न क्रिप्टो-आधारित जुआ जमा का एक पहचान चिह्न है।

5. "पोलिश शिफ्ट": ChainValley utPay को प्रतिस्थापित करते हुए

2025 के अंत से, MiCA कार्यान्वयन के कारण लिथुआनियाई क्रिप्टो प्रदाताओं ने गंभीर दबाव का सामना किया है। परिणामस्वरूप, utPay को ChainValley (पोलैंड) द्वारा बदल दिया गया है।

• दायरा: ChainValley अब Skrill / Neteller / Rapid Transfer रेल को शक्ति देता है।
• नियामक संदर्भ: पोलैंड की MiCA "ग्रैंडफादरिंग" अवधि इन PayFacs के लिए अवैध अपतटीय ऑपरेटरों की सेवा जारी रखने के लिए एक अस्थायी सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है।
• Fake FIAT स्थिति: बैंक ट्रांसफर रेल की तरह, ये ई-वॉलेट जमा अब कैसीनो में जमा होने से पहले ChainValley के माध्यम से क्रिप्टो-ऑर्डर में परिवर्तित हो जाते हैं।

यहां हमारी ChainValley रिपोर्ट पढ़ें।

6. SegoPay और PaySafeCard

PaySafeCard रेल गेटवे रीडायरेक्ट की एक श्रृंखला के माध्यम से रूट किया जाता है:

• पथ: api.pgway.com → tx.segopay.com → PaySafeCard।
• प्रदाता: SegoPay, एक गेटवे जो अक्सर उच्च जोखिम वाले व्यापारी खातों और अपतटीय जुए से जुड़ा होता है।

PayFac और एजेंट सारांश तालिका

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रणनीतिक निष्कर्ष

"SpinFin मॉडल" अपतटीय चोरी के लिए वर्तमान स्वर्ण मानक का प्रतिनिधित्व करता है: नियामक घर्षण बिंदु को कैसीनो से पोलैंड और एस्टोनिया जैसे क्षेत्राधिकारों में विनियमित क्रिप्टो ऑन-रैंपर्स में स्थानांतरित करना। जब तक एक नियामक लेन-देन को देखता है, तब तक इसे USDC में इसके रूपांतरण द्वारा पहले ही "साफ" किया जा चुका होता है।

जानकारी के लिए कॉल

यदि आपके पास दस्तावेज़ हैं जो (a) SpinFin5/SpinFin के पीछे अनुबंध संस्था, (b) मर्चेंट-ऑफ-रिकॉर्ड प्रकटीकरण, (c) अन्य कैसीनो में वॉलेट गंतव्य का पुन: उपयोग, या (d) इन रेल से जुड़े बैंक/EMI खाते दिखाते हैं, तो कृपया इसे Whistle42.com के माध्यम से सुरक्षित रूप से साझा करें। स्क्रीनशॉट, ईमेल पुष्टिकरण, और बैंक विवरणक विशेष रूप से मूल्यवान हैं।