यूके सरकार ने दक्षिण पूर्व एशिया में बड़े पैमाने पर घोटाला संचालन से जुड़े क्रिप्टोकरेंसी-लिंक्ड नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। यह धोखाधड़ी को सक्षम करने वाले क्रिप्टो-आधारित बाज़ार के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई के पहले उदाहरणों में से एक है।
26 मार्च को जारी एक बयान में, अधिकारियों ने Xinbi के खिलाफ प्रतिबंध की पुष्टि की। यह प्लेटफ़ॉर्म घोटाला केंद्रों को क्रिप्टोकरेंसी-आधारित सेवाएं प्रदान करता है। सेवाओं में चुराए गए व्यक्तिगत डेटा की बिक्री और पीड़ितों को लक्षित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण शामिल हैं।
यह कदम क्षेत्र में काम कर रहे अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी नेटवर्क पर व्यापक कार्रवाई का हिस्सा है।
अधिकारियों ने कहा कि प्रतिबंध प्लेटफ़ॉर्म को वैध क्रिप्टो इकोसिस्टम से अलग करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो फंड भेजने और प्राप्त करने की इसकी क्षमता को सीमित करते हैं और अवैध गतिविधि को सुविधाजनक बनाने में इसकी भूमिका को बाधित करते हैं।
यूके ने घोटाला केंद्रों से जुड़े क्रिप्टो बाज़ार पर प्रतिबंध लगाए
यह कार्रवाई "#8 Park" के रूप में जाने जाने वाले एक प्रमुख घोटाला परिसर से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को भी लक्षित करती है। माना जाता है कि यह कंबोडिया में सबसे बड़ी ऐसी सुविधाओं में से एक है, जिसमें 20,000 कर्मचारियों तक को रखने की क्षमता है।
यूके सरकार के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशिया में घोटाला केंद्र वैश्विक स्तर पर पीड़ितों को लक्षित करने के लिए रोमांस धोखाधड़ी सहित समन्वित ऑनलाइन योजनाओं का उपयोग करते हैं।
इन योजनाओं को संचालित करने वाले कई कर्मचारी कथित तौर पर तस्करी किए गए व्यक्ति हैं जिन्हें जबरदस्ती घोटाले करने के लिए मजबूर किया जाता है।
ये प्रतिबंध संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के समन्वय में किए गए पहले के उपायों पर आधारित हैं। इसके परिणामस्वरूप संपत्ति की फ्रीजिंग और £1 बिलियन से अधिक की जब्ती हुई और कई क्षेत्राधिकारों में जांच शुरू हुई।
धोखाधड़ी संचालन को सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर
अधिकारियों ने कहा कि Xinbi ने क्रिप्टोकरेंसी-आधारित सेवाएं प्रदान करके इन संचालनों को सक्षम करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। इसने घोटालों से जुड़े भुगतान और लॉन्ड्रिंग आय को सुविधाजनक बनाया।
यह प्लेटफ़ॉर्म उत्तर कोरिया से जुड़ी अवैध क्रिप्टो संपत्तियों की आवाजाही से भी जुड़ा हुआ है।
यूके ने पिछले प्रवर्तन परिणामों को प्रभाव के सबूत के रूप में इंगित किया। उन्होंने नोट किया कि BYEX, घोटाला आय को लॉन्डर करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक अन्य प्लेटफ़ॉर्म, पहले के प्रतिबंधों के बाद बंद हो गया।
नवीनतम उपायों का उद्देश्य इन नेटवर्क द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय चैनलों को और अधिक प्रतिबंधित करना है, जिसमें प्रतिबंधित व्यक्तियों से जुड़ी यूके-आधारित संपत्तियों जैसी संपत्तियों को फ्रीज करना शामिल है।
कदम क्रिप्टो-सक्षम अवैध वित्त पर व्यापक कार्रवाई का संकेत देता है
अधिकारियों ने कहा कि यह कदम न केवल घोटाला संचालन के पीछे के व्यक्तियों को, बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले वित्तीय बुनियादी ढांचे को भी लक्षित करने की एक व्यापक रणनीति को दर्शाता है।
यह कार्रवाई प्रवर्तन दृष्टिकोण में बदलाव को रेखांकित करती है, जिसमें अवैध गतिविधि को सुविधाजनक बनाने वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म को तेजी से प्रतिबंधित संस्थाओं के रूप में माना जा रहा है।
अंतिम सारांश
- यूके ने घोटाला केंद्रों से जुड़े क्रिप्टो-आधारित बाज़ार पर प्रतिबंध लगाया है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के स्तर पर धोखाधड़ी नेटवर्क को बाधित करना है।
- यह कदम अवैध वित्त को सक्षम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म पर बढ़ते नियामक फोकस का संकेत देता है, न कि केवल इसके पीछे के अभिनेताओं पर।
Source: https://ambcrypto.com/uk-targets-crypto-network-behind-southeast-asia-scam-centres-in-first-of-its-kind-sanctions-move/
