क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेशन के आरोप फर्मों, एक्जीक्यूटिव्स को निशाना बनाते हैं
संघीय अभियोजकों ने क्रिप्टो मार्केट दुरुपयोग को लक्षित करते हुए एक व्यापक प्रवर्तन कार्रवाई का विवरण दिया। अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने 30 मार्च को डिजिटल एसेट की कीमतों में हेरफेर करने के आरोप में चार फर्मों से जुड़े 10 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप की घोषणा की। मामला निवेशकों को गुमराह करने और मूल्यांकन बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई समन्वित ट्रेडिंग प्रथाओं पर केंद्रित है।
जांचकर्ताओं ने कथित योजनाओं से निवेशकों को हुए नुकसान और वित्तीय लाभ से जुड़े अतिरिक्त निष्कर्षों की रूपरेखा तैयार की। अधिकारियों ने कहा:
आरोपों में Gotbit, Vortex, Antier, और Contrarian के कर्मचारी और एक्जीक्यूटिव शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक मांग का अनुकरण करने के लिए डिजाइन की गई संरचित ट्रेडिंग से जुड़े हैं।
FBI अंडरकवर टोकन स्ट्रैटेजी ग्लोबल क्रिप्टो स्कीम को उजागर करती है
अधिकारियों ने बताया कि कैसे ऑपरेशन अधिकार क्षेत्रों में विस्तारित हुआ, जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई गिरफ्तारियां की गईं। तीन प्रतिवादियों, जिनमें वरिष्ठ एक्जीक्यूटिव शामिल हैं, को सिंगापुर से प्रत्यर्पित किया गया और वे ओकलैंड में संघीय अदालत में पेश हुए। अन्य पहले ही दोषी याचिकाएं दर्ज कर चुके थे और सजा प्राप्त कर चुके थे, जो कथित कदाचार में विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाता है।
ऑपरेशन टोकन मिरर्स व्यापक जांच को रेखांकित करता है, जो FBI द्वारा बनाए गए NexFundAI नामक टोकन पर निर्भर था ताकि अवैध मार्केट-मेकिंग गतिविधि की पहचान की जा सके। संघीय एजेंटों ने फर्मों को शामिल करने और वॉश ट्रेडिंग सेवाओं की पेशकश और निष्पादन का दस्तावेजीकरण करने के लिए अंडरकवर रणनीति के हिस्से के रूप में टोकन का उपयोग किया। मामला मार्च और सितंबर 2025 के बीच जारी अभियोगों के माध्यम से आगे बढ़ा, इसके बाद सिंगापुर में गिरफ्तारियां और बाद में प्रत्यर्पण हुए जिसने प्रमुख एक्जीक्यूटिव्स को अमेरिकी हिरासत में ला दिया।
अदालती फाइलिंग ने गतिविधि से जुड़े व्यापक वित्तीय और कानूनी परिणामों पर जोर दिया। अभियोजकों ने कहा:
"तीन प्रत्यर्पित प्रतिवादियों के अलावा, दो अन्य पहले ही दोषी स्वीकार कर चुके हैं और अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश Araceli Martínez-Olguín द्वारा सजा सुनाई गई," अभियोजकों ने उल्लेख किया। कथित आचरण में पोजीशन को लिक्विडेट करने से पहले टोकन मेट्रिक्स को बढ़ाने के समन्वित प्रयास शामिल थे।
FAQ 🧭
- क्रिप्टो मार्केट मैनिपुलेशन केस में DOJ ने क्या आरोप लगाए?
DOJ ने व्यक्तियों और फर्मों पर कथित रूप से क्रिप्टो की कीमतें बढ़ाने और निवेशकों को गुमराह करने के आरोप लगाए। - कथित क्रिप्टो स्कीम में कौन सी कंपनियां शामिल थीं?
Gotbit, Vortex, Antier, और Contrarian जांच के तहत संरचित ट्रेडिंग प्रथाओं से जुड़े थे। - FBI ने क्रिप्टो वॉश ट्रेडिंग गतिविधि को कैसे उजागर किया?
FBI ने अवैध मार्केट-मेकिंग सेवाओं की पहचान और दस्तावेजीकरण करने के लिए एक अंडरकवर टोकन का उपयोग किया। - पंप-एंड-डंप स्कीम से क्रिप्टो निवेशकों के लिए क्या जोखिम हैं?
निवेशकों को नुकसान का सामना करना पड़ता है जब कृत्रिम रूप से बढ़ाए गए टोकन को इनसाइडर्स द्वारा चरम कीमतों पर बेच दिया जाता है।
स्रोत: https://news.bitcoin.com/fbi-sting-operation-exposes-crypto-price-rigging-network-as-10-foreign-nationals-charged-over-1m-seized/
