OKX CEOが4万ドルのステーブルコイン凍結を擁護、ユーザーが検証済みアカウント購入を認めた後

OKXのCEO兼創設者であるStar Xuは、ユーザーが認証済みアカウントの購入を認めた後、取引所が40,000ドル相当のステーブルコインを凍結する選択を擁護しました。Xuは、アカウント管理の譲渡はプラットフォームルールおよび厳格な本人確認(KYC)とマネーロンダリング防止義務に反すると強調しました。

日曜日のX投稿で、ソーシャルメディアでCaptain Bunnyと名乗るユーザーは、OKXが4つのアカウントに関連するリスク管理を実施した後、約40,000ドル相当のグローバルドル(USDG)ステーブルコインを凍結したと述べました。ユーザーによると、そのお金は父親の医療費を支払うために必要でした。

ユーザーは、アカウントが2023年後半に購入され、当初は他人の名義で認証されていたことを認めました。これは中国本土のユーザーに対する制限を回避するために頻繁に使用される戦術です。

ユーザーは、OKXのセキュリティーメカニズムが最終的にアカウントにアクセスするために顔認証を要求したと主張しました。残念ながら、アカウントが別の身元で認証されていたため、ユーザーは認証プロセスを完了できませんでした。

StarはアカウントKYC認証に違反し、資産凍結を引き起こすと述べる

苦情の後、Star Xuは月曜日のX上での返信で、取引所のアカウント凍結の慣行を擁護しました。Xuは、取引所がアカウント登録の身元情報を無視した場合、ユーザー資産を保護するOKXの義務に対する重大な違反になると述べました。彼は続けて、ソーシャルメディア上の感情的な訴えや個人的な主張だけに基づいてアカウント管理を他人に譲渡した場合、プラットフォームの責任が損なわれると述べました。

「このシナリオを想像してください:他人のアカウントを購入し、元のアカウント所有者がその後、身分証明書などの有効で完全な身元情報を提供し、アカウントの所有権を明確に主張し、プラットフォームにアカウントのログインと出金権限のリセットを要求した場合。」Starはユーザーへの返信としてXに書きました。

Starは質問を投げかけることで続けました。この状況で、OKXはアカウントの身元を証明できる人と、身元情報を提供できず個人的な主張のみを行う人のどちらを信頼すべきでしょうか?

OKX CEOは、OKXがプラットフォームユーザーの資産セキュリティーを保護し、マネーロンダリング防止や詐欺防止措置などの法的規制要件に準拠するために、すべてのユーザーに実名認証でプラットフォームを利用することを義務付けていると説明しました。彼は、アカウントの売買はOKXプラットフォームサービス契約の明確な違反であると警告しました。

Starはさらに、このような違反や不正行為を阻止するために、プラットフォームがさまざまなリスク状況において顔認証およびその他の身元認証方法を実施すると発表しました。適用法令に準拠して、異常な使用や疑わしいアカウントの売買行為が特定された場合、プラットフォームはアカウント凍結などのリスク管理措置を実施します。

OKXは資産清算とアカウント閉鎖の厳格な条件を概説

Starは、認証済みアカウントの購入は違法であるにもかかわらず、ユーザーが3つの要件を満たせば、プラットフォームがユーザーの資産の清算を支援する可能性があると述べました。

第一に、本人確認(KYC)を通過したアカウントの販売者は、資金の所有権を「明確に放棄」する必要があります。第二に、アカウントに法執行機関の調査や裁判所の凍結があってはなりません。最後に、アカウントは法的基準を満たす資金調達先の証明の「検証可能な」証拠を提供しなければなりません。

プラットフォームは、3つの要件がすべて同時に満たされた場合にのみ、法律と規制に準拠して資産清算とアカウント閉鎖を支援できます。

彼は、プラットフォームが慎重かつ包括的な審査を完了するまで、資産清算とアカウント閉鎖は許可されないことを確認しました。

暗号資産取引所は、マネーロンダリング防止(AML)およびテロ資金供与対策(CTF)規則に準拠するために本人確認(KYC)を確立しました。これにより、合法的な運営とユーザーの安全が保証されました。

この場合、新規ユーザーは、大多数の取引所で取引を開始するために、個人情報、書類、および自撮り写真を提出する必要があります。「認証時、プラットフォームサービスはアカウントの実名認証された個人のみが利用できます。あなたは以前、アカウントの実名情報が他人のものであると述べました」とOKXは日曜日の投資家への返信で述べました。

OKXのヘルプデスクによると、OKXの暗号資産サービスは、実名でKYC認証を完了した人のみが利用できます。

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