Do Kwon declara-se culpado de fraude, aceita pena de 12 anos e multa de $19M – Será que foi feita justiça para os investidores da Terra?
O cofundador da Terraform Labs, Do Kwon, declarou-se culpado de duas acusações criminais de fraude eletrónica e conspiração para defraudar, pondo fim a um prolongado impasse legal com os procuradores dos EUA.
O acordo de confissão, apresentado na terça-feira no Distrito Sul de Nova Iorque, marca uma acentuada reversão da anterior posição de inocência de Kwon.
Segundo o acordo relatado, os procuradores recomendarão uma pena de prisão de 12 anos, muito abaixo do máximo de 25 anos, desde que Kwon não cometa novos crimes antes da sentença. Ele também enfrentará mais de 19 milhões de dólares em penalidades financeiras, e a sentença está marcada para 11 de dezembro.
Do Kwon admite ter defraudado investidores sobre a fixação de preços do TerraUSD
O juiz Paul Engelmayer lembrou a Kwon no tribunal que a decisão final cabe a ele. "Caberá a mim decidir qual seria uma sentença justa para si", disse Engelmayer, segundo o Inner City Press, que fez tweets em direto dos procedimentos.
Kwon, de 33 anos, confirmou sob interrogatório que compreendeu as acusações, as potenciais penalidades e a sua decisão de renunciar a um julgamento.
"Entre 2018 e 2022 no SDNY e noutros lugares, concordei conscientemente em participar num esquema para defraudar compradores de criptomoedas da minha empresa, Terraform Labs", disse Kwon ao tribunal.
Ele admitiu ter feito declarações falsas sobre como a fixação de preços do TerraUSD foi restaurada e sobre o papel de outra empresa, reconhecendo que sabia que essas declarações eram falsas.
As duas acusações, conspiração para defraudar e fraude eletrónica, derivam do colapso do TerraUSD, a stablecoin algorítmica outrora avaliada em milhares de milhões de dólares.
O TerraUSD foi projetado para manter uma fixação de preços de 1 dólar através da sua relação com o token irmão, Luna, mas o sistema desmoronou-se em maio de 2022, eliminando dezenas de milhares de milhões em valor e desencadeando uma cascata de falhas em todo o setor cripto.
O colapso levou a acusações criminais nos EUA e na Coreia do Sul, com ambos os países a procurar a extradição de Kwon. Ele foi preso em Montenegro em março de 2023 por viajar com documentos falsificados e foi posteriormente extraditado para os Estados Unidos em dezembro.
Os procuradores dizem que Kwon e a sua empresa enganaram os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD e os mecanismos que o suportam, inclusive durante a crise que acabou por causar a sua implosão.
Além do caso criminal, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou acusações de fraude civil em fevereiro de 2023, alegando violações das leis federais de valores mobiliários.
Em abril deste ano, um júri considerou tanto a Terraform Labs como Kwon responsáveis por fraude civil, concordando com as reivindicações da SEC de que enganaram os investidores em relação à compra e venda de valores mobiliários da Terraform.
No tribunal na terça-feira, a Procuradora Assistente dos EUA Sarah Ravener delineou os termos do acordo de confissão.
O acordo fixa o máximo estatutário de 25 anos como diretriz, mas estipula que se Kwon aceitar a responsabilidade e se mantiver fora de problemas, o governo defenderá uma sentença não superior a 12 anos.
O acordo também inclui termos de confisco e impede Kwon de recorrer de qualquer sentença de 25 anos ou menos.
Kwon reconheceu os factos da acusação e confirmou a sua assinatura no acordo de confissão. "Estou a concordar em não contestar as alegações factuais", disse ele. Quando questionado se sabia que as suas ações eram ilegais, Kwon respondeu: "Eu não entendia os detalhes dos estatutos internacionais... mas sim, Meritíssimo."
O caso contra Kwon tem sido uma das batalhas legais mais observadas na curta história das criptomoedas, colocando reguladores e procuradores contra um fundador de alto perfil cujo colapso do projeto repercutiu nos mercados globais.
A sua sentença em 11 de dezembro determinará a extensão da sua punição, mas a sua admissão de culpa marca um momento decisivo na saga que começou com um dos maiores fracassos que a indústria cripto já viu.
Como o juiz Engelmayer lhe disse no tribunal, a palavra final sobre o seu destino ainda está por vir.
Confissão de Do Kwon junta-se à lista de grandes condenações por fraude cripto nos EUA
Kwon passou meses em detenção enquanto as autoridades consideravam pedidos de extradição dos EUA e da Coreia do Sul. O colapso do TerraUSD desencadeou uma onda de falências e aumentou o escrutínio regulatório global.
Em abril de 2024, a SEC ganhou um caso de fraude civil contra Kwon e a Terraform, com um júri concluindo que enganaram os investidores sobre a estabilidade do TerraUSD e alegaram falsamente que o Chai, uma aplicação de pagamentos coreana, usava a blockchain da Terraform. Sob um acordo de 4,47 mil milhões de dólares, concordaram em encerrar as operações e reembolsar os credores.
Kwon ainda enfrenta uma acusação criminal de nove pontos nos EUA, incluindo fraude de valores mobiliários e fraude eletrónica. O juiz Paul Engelmayer ordenou à sua defesa que apresentasse uma declaração detalhada das acusações que ele planeia admitir.
Casos comparáveis no Distrito Sul de Nova Iorque resultaram em longas sentenças, incluindo 25 anos para o ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried em 2024.
Enquanto isso, o cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, aguarda sentença após ser condenado por operar um serviço de transmissão de dinheiro sem licença, com duas acusações ainda não resolvidas.
Você também pode gostar
Ví mới mở short ETH 20x trên Hyperliquid, trị giá 20,25 triệu USD
PAV Destaca a Estratégia Energética de África com NJ Ayuk
